| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,197,374 | - 매출액 | 2,785,326 | |
| - 부채총계 | 2,851,222 | - 영업이익 | 82,061 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 22,409 | ||
| - 자본총계 | 1,346,152 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,074,604 | - 매출액 | 2,677,457 | |
| - 부채총계 | 2,784,254 | - 영업이익 | 42,318 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 37,034 | ||
| - 자본총계 | 1,290,350 | *주당순이익(원) | 389 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 - 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 98.8%) ○ 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 + 2-1호 의안:이사의 수 (찬성 99.7%) + 2-2호 의안:이사의 임기 (찬성 99.8%) + 2-3호 의안:이사의 책임 (찬성 88.0%) + 2-4호 의안:이사회의 구성과 소집 (찬성 99.8%) + 2-5호 의안:이사회 내 위원회 (찬성 99.8%) → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 김정훈 선임) → 원안대로 승인 (찬성 99.2%) ○ 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 99.6%) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 4. 기타 결의내용의 찬성비율은 참석주식수(47,289,271주) 대비 찬성비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | '20~현) 현대로템(주) 철도사업본부장 상무 '17~'20 현대로템(주) 해외사업실장 '16~'17 현대로템(주) 해외영업팀장 '10~'15 현대로템(주) 터키법인장 |