| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 케이에스피 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 정진모 | |
| 자본금(원) | 3,770,457,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 7,540,914 | 주요사업 | 선박용 엔진부품사업, 형단조사업 등 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 21,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 10,500,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 331,106,548,927 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.17 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 21,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 57.47 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(제3자 배정 유상증자) | |||
| 5. 취득목적 | 신규사업 진출을 통한 사업다각화 및 수익창출 다변화 | |||
| 6. 취득예정일자 | - | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-19 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1. 2018년 10월 19일 회생절차 진행중인 (주)케이에스피와의 M&A를 위한 투자 본계약을 체결함.
2. 총 투자금액 : 290억원 2-1 신주인수(제3자 배정 유상증자) : 145억원 - 금강공업(주) : 105억원 - 컨소시엄참가자 : 40억원 2-2 회사채 매입 - 금강공업(주) : 145억원 3. 계약금 예치 : 29억원 4. 상기 '6.취득예정일자' 관련 변경회생계획안의 관계인 집회 결의 및 법원 승인되는 경우에 취득 예정이며 취득일자 확정 시 정정공시 예정임 5. 전체 신주인수 주식 중 50%(14,500,000주)에 대해서는 회생실무준칙 'M&A 절차에 관한 기준'에 의거하여 신주의 효력발생일로부터 1년간, 또한 전체 신주인수 주식 전부에 대해서는 코스닥상장규정에 의거하여 발행일로부터 추가상장일 후 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수함 6. 회생계획에 대한 관계인 집회를 통한 채권자 및 주주의 동의와 법원의 인가 결정 절차가 필요하며, 그 승인 여부에 따라 향후 일정 등의 변동 사항이 발생할 수 있음 7. 상기 '2. 취득내역의 자기자본'은 2017년말 재무제표 기준 금액입니다. 8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2017년) 및 전년도(2016년)와 전전년도(2015년) 재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2018-10-01 투자판단 관련 주요경영사항
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 46,288 | 38,039 | 8,249 | 3,770 | 17,799 | -3,749 |
| 전연도 | 57,517 | 47,798 | 9,719 | 4,722 | 26,193 | -60,171 |
| 전전연도 | 111,207 | 44,372 | 66,835 | 4,722 | 40,287 | -2,526 |