| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 40기 정기주주총희 회의목적사항
1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(전장열) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이성오) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김요환) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(김동오) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이성오) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(김요환) 제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(김동오) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 3 | 재선임 |
- 한국주철관공업(주)사외이사
- 現 금강공업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성오 | 1953-06 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 법학과 졸
- 서울지방법원판사 - 現 금강공업(주) 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 김요환 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
- 제45대 대한민국 육군 참모총장
- 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장 |
해당사항 없음 |
| 김동오 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
- 우리은행 영업본부장
- 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 現 미래에셋생명보험 고문 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성오 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 법학과 졸
- 서울지방법원판사 - 現 금강공업(주) 사외이사 |
| 김요환 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 제45대 대한민국 육군 참모총장
- 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장 |
| 김동오 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 우리은행 영업본부장
- 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 現 미래에셋생명보험 고문 |