| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 868,659 | - 매출액 | 570,536 | |
| - 부채총계 | 481,988 | - 영업이익 | 25,916 | ||
| - 자본금 | 29,919 | - 당기순이익 | 22,030 | ||
| - 자본총계 | 386,671 | *주당순이익(원) | 762 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 585,744 | - 매출액 | 298,992 | |
| - 부채총계 | 303,788 | - 영업이익 | 23,264 | ||
| - 자본금 | 29,919 | - 당기순이익 | 18,710 | ||
| - 자본총계 | 281,955 | *주당순이익(원) | 686 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제43기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인함) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전장열 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-2호 의안: 사외이사 김요환 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-3호 의안: 사외이사 김동오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인함) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 김요환 선임의 건 (원안대로 승인함) 제5-2호 의안: 감사위원 김동오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인함) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 3 | 재선임 | - 現 금강공업(주) 대표이사 - 現 고려산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김요환 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장 |
해당사항 없음 |
| 김동오 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 미래에셋생명보험 고문 |
해당사항 없음 |
| 김동호 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 인도네시아 PT.KP 법인장 - 브라질 CSP제철소 법인장 - 포스코건설 인프라사업 본부장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김요환 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장 |
| 김동오 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 미래에셋생명보험 고문 |
| 김동호 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인도네시아 PT.KP 법인장 - 브라질 CSP제철소 법인장 - 포스코건설 인프라사업 본부장 |