| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총희 회의목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제46기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(전장열) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이정환) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이영화) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이정환) 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이영화) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 3 | 재선임 | - 한국주철관공업(주)사외이사 - 現 금강공업(주) 대표이사 - 現 고려산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | - 한국거래소 이사장 - 한국주택금융공사 사장 |
해당사항 없음 |
| 이영화 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | - 대전광역시 경찰청장 - 삼성물산 상근고문 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정환 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 이사장 - 한국주택금융공사 사장 |
| 이영화 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대전광역시 경찰청장 - 삼성물산 상근고문 |