| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-02 | |
| 3. 정정사유 |
1. 코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소로
장소변경하며, 이동시간 고려하여 개최시간 변경 2. 의안 주요내용 중 제 4호 의안의 사외이사 수 기재 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2020-03-20 09:00 | 2020-03-20 09:10 |
| 3. 장소 |
서울시 중구 을지로 11길 23
(서울특별시립 서울청소년수련관 3F) |
서울시 종로구 청계천로 93
(파고다 종로타워 B2) |
| 4. 의안 주요내용 |
제 4호 의안:
사외이사인 감사위원 선임의 건 |
제 4호 의안:
사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) |
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- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시
승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 장소 및 일시 변경은 2020.03.09 정기이사회를 통해 의결되었습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 10 | |
| 3. 장소 |
서울시 종로구 청계천로 93
(파고다 종로타워 B2) |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예상 배당금액] - 보통주 : 1,000원 (시가배당률 : 8.1%) - 1우선주 : 1,050원 (시가배당률 : 11.1%) - 2우선주 : 1,000원 (시가배당률 : 11.4%) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양홍석 | 1981-04 | 2 | 재선임 |
2008.3 ~ 2013.12
대신증권 부사장 2014.1 ~ (현) 대신증권 사장 |
| 오익근 | 1963-07 | 2 | 신규선임 |
2013.8 ~ 2018.12
대신저축은행 대표이사 2019.1 ~ 2019.12 대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB 사업단장) 2020.1 ~ (현) 대신증권 대표이사 직무대행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지원 | 1961-01 | 1 | 재선임 |
1994.1 ~ (현)
L&C세무회계사무소 대표 공인회계사 |
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| 김병철 | 1958-09 | 1 | 재선임 |
2011.7 ~ 2015.7
감사원 감사위원 (차관급) 2016.11 ~ 2018.12 대한체육회 미래기획위원, 대한체육회장 특별보좌역 2017.8 ~2018.8 금융위 금융행정인사혁신위원 2017.8 ~ (현) 금융위 금융발전심의위원 2018.1 ~ (현) 한국금융투자자보호재단 비상임이사 |
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| 이창세 | 1962-01 | 1 | 재선임 |
2010 ~ 2011
서울북부지방검찰청 검사장 2011 ~ 2013 법무부 출입국, 외국인정책 본부장 2013.6 ~ (현) 법무법인(유) 동인 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2010.6 ~ 2010.12
서울지방국세청 청장 2011 ~ (현) 법무법인 태평양 고문 |