주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 09 : 00
3. 장소 대신위례센터 1관 5층
(서울시 송파구 장지동 892 위례순환로 387)
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*이익 배당 예정 내용
- 보통주 : 1,200원 (시가배당율: 8.15%)
- 1우선주 : 1,250원 (시가배당율: 9.19%)
- 2우선주 : 1,200원 (시가배당율: 9.21%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*배당기준일 변경 내용 포함

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사3명)

제3-1호: 사내이사 송 혁 선임의 건
제3-2호: 사외이사 원윤희 선임의 건
제3-3호: 사외이사 김창수 선임의 건
제3-4호: 사외이사 조선영 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사 1명, 후보 한승희)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
(사외이사 1명, 후보 원윤희)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송 혁 1964-04 2 신규선임 2021.11~현재
대신증권 부사장(리테일총괄)
2020.11~2021.11
대신증권 부사장(WM사업단장)
2014.1~2020.11
대신증권 전무(비서/브랜드본부장)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원윤희 1957-09 1 재선임 1992.4~현재
서울시립대 세무대학원 교수
2015.3~2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9~2011.8
한국조세연구원 제9대 원장 		2019.3 ~ 현재
한국항공우주산업
사외이사, 감사위원장
김창수 1958-08 1 재선임 1994.3~현재
중앙대 경영경제대 경영학부 교수
2016.3~2020.2
중앙대 제15대 총장
2014.1~2014.12
한국회계정보학회 회장 		2021.3 ~ 현재
롯데지주(주) 사외이사
조선영 1978-10 2 신규선임 2018.4~현재
학교법인 광운학원 이사장
2008.3~2011.8
연세대학교 대학원 경영연구소 연구원
2002.2~2004.8
Arthur Anderson Cosulting 컨설턴트 		2018.4 ~ 현재
학교법인 광운학원 이사장
한승희 1961-03 2 신규선임 2023.1~현재
법무법인(유한)대륙아주 고문
2017.6~2019.6
제22대 국세청 청장
2014.8~2016.12
국세청 조사국 국장 		현대글로비스 사외이사후보자
(2023.3 정기주총 선임 예정)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
원윤희 1957-09 1 신규선임 사외이사인 감사위원 1992.4~현재
서울시립대 세무대학원 교수
2015.3~2019.2
서울시립대 제8대 총장
2008.9~2011.8
한국조세연구원 제9대 원장
한승희 1961-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2023.1~현재
법무법인(유한)대륙아주 고문
2017.6~2019.6
제22대 국세청 청장
2014.8~2016.12
국세청 조사국 국장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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