| 금융감독원장 귀하 | 2025년 02 월 28일 |
| 회 사 명 : | 효성화학(주) |
| 대 표 이 사 : | 이 건 종 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 235(반포동) |
| (전 화) 02-2146-5500 | |
| (홈페이지) http:// /www.hyosungchemical.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 송 기 호 |
| (전 화) 02-2146-5348 | |
| 일정 | 절차 |
| 2024년 12월 12일 | 영업양수도 계약 체결일 |
| 2024년 12월 12일 | 영업양도 이사회 결의 및 주요사항보고서(영업양도) 공시 |
| 2024년 12월 27일 | 주주확정 기준일 |
| 2025년 1월 8일 | 임시주주총회 소집 공고 |
| 2025년 1월 8일 ~ 2025년 1월 22일 | 영업양도 반대의사표시 접수 기간 |
| 2025년 1월 23일 | 임시주주총회 |
| 2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일 | 주식매수청구권 행사기간 |
- 해당사항 없음
1. 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.
a) 보통주자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 당사는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.
① 협의가격
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 38,061원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
② 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 12월 11일)
| 구 분 | 금액(원) | 산정기간 |
|---|---|---|
| ① 최근 2개월 거래량 가중평균종가 | 40,316 | 2024년 10월 14일 ~ 2024년 12월 11일 |
| ② 최근 1개월 거래량 가중평균종가 | 37,637 | 2024년 11월 12일 ~ 2024년 12월 11일 |
| ③ 최근 1주일 거래량 가중평균종가 | 36,231 | 2024년 12월 5일 ~ 2024년 12월 11일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 38,061 | - |
④ 산출내역 (단위 : 원)
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
| 1 | 2024-10-14 | 43,050 | 11,999 | 517,944,500 |
| 2 | 2024-10-15 | 43,200 | 336,944 | 16,684,566,750 |
| 3 | 2024-10-16 | 41,850 | 28,910 | 1,206,949,750 |
| 4 | 2024-10-17 | 41,150 | 20,136 | 837,165,900 |
| 5 | 2024-10-18 | 40,300 | 19,313 | 783,027,750 |
| 6 | 2024-10-21 | 40,500 | 8,408 | 340,696,000 |
| 7 | 2024-10-22 | 39,700 | 10,748 | 428,885,350 |
| 8 | 2024-10-23 | 40,050 | 7,635 | 303,860,500 |
| 9 | 2024-10-24 | 39,750 | 5,995 | 238,548,150 |
| 10 | 2024-10-25 | 39,550 | 7,837 | 312,090,150 |
| 11 | 2024-10-28 | 40,400 | 8,860 | 353,699,750 |
| 12 | 2024-10-29 | 39,800 | 10,540 | 424,408,000 |
| 13 | 2024-10-30 | 39,950 | 8,171 | 326,898,250 |
| 14 | 2024-10-31 | 40,000 | 5,787 | 230,895,000 |
| 15 | 2024-11-01 | 39,500 | 5,331 | 210,744,400 |
| 16 | 2024-11-04 | 39,650 | 2,295 | 91,282,300 |
| 17 | 2024-11-05 | 40,200 | 7,826 | 313,787,650 |
| 18 | 2024-11-06 | 39,550 | 5,248 | 209,303,500 |
| 19 | 2024-11-07 | 38,800 | 8,869 | 342,496,350 |
| 20 | 2024-11-08 | 38,000 | 7,515 | 286,589,250 |
| 21 | 2024-11-11 | 35,800 | 17,664 | 632,672,050 |
| 22 | 2024-11-12 | 33,100 | 28,326 | 966,391,150 |
| 23 | 2024-11-13 | 32,150 | 8,749 | 283,801,000 |
| 24 | 2024-11-14 | 32,950 | 8,787 | 286,829,900 |
| 25 | 2024-11-15 | 32,000 | 11,331 | 362,039,950 |
| 26 | 2024-11-18 | 32,500 | 8,770 | 282,967,450 |
| 27 | 2024-11-19 | 31,950 | 4,586 | 148,131,850 |
| 28 | 2024-11-20 | 31,700 | 4,551 | 145,379,100 |
| 29 | 2024-11-21 | 30,800 | 9,173 | 281,130,500 |
| 30 | 2024-11-22 | 31,350 | 9,284 | 293,832,250 |
| 31 | 2024-11-25 | 31,700 | 15,818 | 507,607,600 |
| 32 | 2024-11-26 | 30,550 | 16,171 | 503,442,300 |
| 33 | 2024-11-27 | 28,500 | 32,835 | 959,907,550 |
| 34 | 2024-11-28 | 30,400 | 15,588 | 460,397,450 |
| 35 | 2024-11-29 | 28,850 | 7,814 | 227,168,050 |
| 36 | 2024-12-02 | 37,500 | 212,139 | 7,844,893,500 |
| 37 | 2024-12-03 | 39,000 | 471,771 | 19,357,567,300 |
| 38 | 2024-12-04 | 36,600 | 53,286 | 1,990,644,400 |
| 39 | 2024-12-05 | 34,800 | 55,619 | 1,949,511,900 |
| 40 | 2024-12-06 | 35,400 | 43,657 | 1,498,013,100 |
| 41 | 2024-12-09 | 33,500 | 22,925 | 771,787,850 |
| 42 | 2024-12-10 | 37,650 | 48,151 | 1,787,962,100 |
| 43 | 2024-12-11 | 40,050 | 53,631 | 2,107,840,200 |
| 2개월 가중산술평균주가 (A) | 40,316 | 1,688,993 | 68,093,757,750 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (B) | 37,637 | 1,142,962 | 43,017,246,450 | |
| 1주일 가중산술평균주가 (C) | 36,231 | 223,983 | 8,115,115,150 | |
| (A+B+C)/3 = (D) | 38,061 | |||
| 예정 발행가액(원 단위 미만 반올림) | 38,061 | |||
b) 우선주
- 해당사항 없음
2. 주식매수 청구내용
| 청구주식수 | 청구주주수 | 청구기간 | 청구금액 |
| 12,265주 | 1,874 명 | 2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일 | 466,818,165원 |
상기 청구자 중 주주 26명이 857주에 대하여 가격조정 신청을 하였음.
3. 매수(예정)일자- 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분 방법- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정임
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(단위 : 백만원)
| 항목 | 양도 전 | 증감 | 양도 후 |
| 유동자산 | 812,577 | 875,980 | 1,688,557 |
| 비유동자산 | 2,398,109 | -293,788 | 2,104,321 |
| 자산총계 | 3,210,686 | 582,192 | 3,792,878 |
| 유동부채 | 2,818,262 | -20,063 | 2,798,199 |
| 비유동부채 | 359,925 | -131 | 359,794 |
| 부채총계 | 3,178,187 | -20,194 | 3,157,993 |
| 자본금 | 18,959 | - | 18,959 |
| 자본잉여금 | 675,943 | - | 675,943 |
| 이익잉여금 | -856,971 | 602,386 | -254,585 |
| 자본조정 | -1,843 | - | -1,843 |
| 기타포괄손익 | 196,411 | - | 196,411 |
| 자본총계 | 32,499 | 602,386 | 634,885 |