| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,272,030 | - 매출액 | 2,838,188 | |
| - 부채총계 | 3,340,022 | - 영업이익 | -170,491 | ||
| - 자본금 | 18,959 | - 당기순이익 | -325,724 | ||
| - 자본총계 | -67,992 | *주당순이익(원) | -93,152 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,462,728 | - 매출액 | 1,751,632 | |
| - 부채총계 | 1,815,107 | - 영업이익 | -61,254 | ||
| - 자본금 | 18,959 | - 당기순이익 | -170,732 | ||
| - 자본총계 | 647,621 | *주당순이익(원) | -52,143 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안:제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:사외이사 선임의 건 - 사외이사 송옥렬 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액, 영업이익, 당기순이익 및 주당순이익 실적은 특수가스 사업부 영업양도에 따라 특수가스 사업부 실적이 제외된 수치입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-07 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송옥렬 | 1969-11 | 2 | 재선임 | - 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송옥렬 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수 |