| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,204 | - 매출액 | 224,289 | |
| - 부채총계 | 33,875 | - 영업이익 | 45,528 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 46,957 | ||
| - 자본총계 | 287,329 | *주당순이익(원) | 3,724 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 315,099 | - 매출액 | 233,465 | |
| - 부채총계 | 34,128 | - 영업이익 | 42,164 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 41,226 | ||
| - 자본총계 | 280,971 | *주당순이익(원) | 3,336 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,521,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○ 사내이사(1명)
- 사내이사 1명 신규선임 ○ 사외이사(1명) - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31) (연결,별도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (2-1호 사내이사 김형석 신규선임의 건) ☞ 원안대로 가결 (2-2호 사외이사 문상흡 신규선임의 건) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 |
現) 원익머트리얼즈 CFO
원익IPS CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문상흡 | 1946-06 | 3년 | 신규선임 |
現) 서울대학교 명예교수
한국화학공학회장 美 일리노이대 박사 |
해당없음 |