| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 426,432 | - 매출액 | 299,459 | |
| - 부채총계 | 39,775 | - 영업이익 | 50,282 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 46,508 | ||
| - 자본총계 | 386,657 | *주당순이익(원) | 3,689 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 462,931 | - 매출액 | 310,729 | |
| - 부채총계 | 70,657 | - 영업이익 | 50,511 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 52,798 | ||
| - 자본총계 | 392,274 | *주당순이익(원) | 4,188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,043,200,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사(2명) - 사내이사 한정욱 선임 - 사내이사 김형석 선임 ○ 사외이사(1명) - 사외이사 황철성 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안:제16기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 한정욱 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 김형석 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 황철성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 35,300원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정욱 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 現 원익머트리얼즈 부사장 前 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장 |
| 김형석 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 現 원익머트리얼즈 CFO 前 원익IPS CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철성 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 공과대학 석좌교수 前 서울대학교 반도체공동연구소 소장 |
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