| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 오창사업장 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 800원 배당 제2호 의안 : 사내이사 오동근 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제17기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동근 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익머트리얼즈 재무본부장(2023년~현재) 前 (주)원익홀딩스 재무본부장(2021년~2022년) 나노윈(주) 경영지원본부장(2019년~2020년) (주)원익홀딩스 재무팀장(2016년~2018년) 신원종합개발(주) 재경팀장(2009년~2015년) |