의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 원익머트리얼즈 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 12 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 원익머트리얼즈주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30전화번호: 043-210-4600
작 성 자: 성 명: 허진우부서 및 직위: 경영관리팀 IR/공시 담당자전화번호: 043-210-4649

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)원익머트리얼즈본인2024년 03월 12일2024년 03월 28일2024년 03월 15일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)원익머트리얼즈보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)원익홀딩스최대주주보통주5,760,00045.69최대주주-조남성계열회사 임원보통주3,0000.02계열회사 임원-5,763,00045.71-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허진우보통주73직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 12일2024년 03월 15일2024년 03월 28일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여(본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (28116) 전화번호 : 043-210-4649 팩스번호 : 043-218-8472- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 28일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 9시충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112길 (주)원익머트리얼즈오창사업장 3층 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여(본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제18 기 2023년 12월 31일 현재
제17 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제18(당)기말 제17(전)기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산 133,049,048,177 246,955,278,704
현금및현금성자산 51,396,471,189 54,928,452,939
매출채권및기타채권 34,218,863,465 60,897,704,159
당기손익-공정가치측정금융자산 872,551,814 2,680,472,086
재고자산 40,307,385,943 121,791,134,811
기타금융자산 1,188,439,154 419,066,764
기타유동자산 5,065,336,612 6,238,447,945
Ⅱ. 비 유 동 자 산 365,182,171,947 336,062,907,993
당기손익-공정가치측정금융자산 14,139,578,082 11,937,477,263
관계기업및공동기업투자 29,057,600,000 22,758,939,787
유형자산 258,380,368,951 276,707,138,997
무형자산 5,421,012,984 5,101,271,025
사용권자산 4,311,687,501 2,255,675,307
투자부동산 43,560,667,264 4,077,107,436
기타금융자산 2,157,848,972 1,933,290,287
이연법인세자산 5,159,392,099 8,508,509,746
순확정급여자산 1,587,016,094 1,920,498,145
기타자산 1,407,000,000 863,000,000
자 산 총 계 498,231,220,124 583,018,186,697
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 47,541,951,867 136,389,983,817
매입채무및기타채무 19,315,867,238 33,631,619,961
리스부채 355,956,360 371,624,670
단기차입금 27,502,635,468 81,031,334,694
당기법인세부채 361,185,808 21,355,404,492
기타유동부채 6,306,993 -
Ⅱ. 비 유 동 부 채 2,427,069,630 1,261,243,535
기타채무 567,701,235 354,264,198
리스부채 358,645,150 326,257,680
기타금융부채 937,714,000 176,088,000
이연법인세부채 225,538,585 166,014,262
기타부채 337,470,660 238,619,395
부 채 총 계 49,969,021,497 137,651,227,352
자 본
Ⅰ. 지배기업주주지분 451,817,938,479 445,366,959,345
자본금 6,304,000,000 6,304,000,000
자본잉여금 65,770,778,231 65,770,778,231
기타포괄손익누계액 3,799,078,045 3,886,443,324
기타의자본항목 (1,007,700,845) (1,007,700,845)
이익잉여금 373,396,043,196 370,413,438,635
Ⅱ. 비지배지분 - -
자 본 총 계 448,262,198,627 445,366,959,345
부 채 및 자 본 총 계 498,231,220,124 583,018,186,697
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제18(당)기 제17(전)기
Ⅰ. 매출액 391,674,584,740 581,258,025,083
Ⅱ. 매출원가 313,802,483,441 435,200,874,832
Ⅲ. 매출총이익 77,872,101,299 146,057,150,251
판매비와관리비 53,182,128,410 57,259,244,257
Ⅳ. 영업이익 24,689,972,889 88,797,905,994
금융수익 3,561,673,102 2,821,655,146
금융비용 6,214,749,706 8,408,678,974
지분법손익 1,438,339,582 446,358,470
투자수익 4,934,350,835 -
투자비용 - 11,609,024,604
기타수익 5,297,260,242 13,809,375,721
기타비용 15,259,092,530 9,162,778,382
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 18,447,754,414 76,694,813,371
법인세비용 4,602,828,397 18,962,980,320
Ⅵ. 연결당기순이익 13,844,926,017 57,731,833,051
지배기업 소유주지분 13,844,926,017 57,731,833,051
비지배지분 - -
Ⅶ. 기타포괄손익 (863,286,735) 403,692,970
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (774,081,217) 781,510,597
순확정급여부채의 재측정요소 (700,051,013) 623,948,208
관계기업 기타포괄손익 지분 1,840,239 17,226,271
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 (75,870,443) 140,336,118
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (89,205,518) (377,817,627)
해외사업환산손익 (89,205,518) (377,817,627)
Ⅷ. 연결당기총포괄이익 12,981,639,282 58,135,526,021
지배기업 소유주지분 12,981,639,282 58,135,526,021
비지배지분 - -
Ⅸ. 주당이익
지배기업 소유주 기본및희석주당이익 1,098 4,579
연 결 자 본 변 동 표
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업주주지분 비지배지분 총 계
자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 기타의자본항목 이익잉여금 소 계
2022.1.1 (전기초) 6,304,000,000 65,770,778,231 4,247,034,680 (1,007,700,845) 316,960,521,258 392,274,633,324 - 392,274,633,324
총포괄이익 :
연결당기순이익 - - - - 57,731,833,051 57,731,833,051 - 57,731,833,051
해외사업환산손익 - - (377,817,627) - - (377,817,627) - (377,817,627)
관계기업 기타포괄손익 - - 17,226,271 - - 17,226,271 - 17,226,271
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 623,948,208 623,948,208 - 623,948,208
관계기업의 확정급여부채의 재측정요소 - - - - 140,336,118 140,336,118 - 140,336,118
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
현금배당 - - - - (5,043,200,000) (5,043,200,000) - (5,043,200,000)
2022.12.31 (전기말) 6,304,000,000 65,770,778,231 3,886,443,324 (1,007,700,845) 370,413,438,635 445,366,959,345 - 445,366,959,345
2023.1.1 (당기초) 6,304,000,000 65,770,778,231 3,886,443,324 (1,007,700,845) 370,413,438,635 445,366,959,345 - 445,366,959,345
총포괄이익 :
연결당기순이익 - - - - 13,844,926,017 13,844,926,017 - 13,844,926,017
해외사업환산손익 - - (89,205,518) - - (89,205,518) - (89,205,518)
관계기업 기타포괄손익 - - 1,840,239 - - 1,840,239 - 1,840,239
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (700,051,013) (700,051,013) - (700,051,013)
관계기업의 확정급여부채의 재측정요소 - - - - (75,870,443) (75,870,443) - (75,870,443)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
현금배당 - - - - (10,086,400,000) (10,086,400,000) - (10,086,400,000)
2023.12.31 (당기말) 6,304,000,000 65,770,778,231 3,799,078,045 (1,007,700,845) 373,396,043,196 448,262,198,627 - 448,262,198,627
연 결 현 금 흐 름 표
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제18(당)기 제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 133,065,813,380 - (9,826,752,721)
1. 연결당기순이익 13,844,926,017 57,731,833,051
2. 조정 33,906,280,392 84,300,555,955
3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 107,292,723,676 (138,417,429,210)
4. 법인세의 납부 (21,978,116,705) (13,441,712,517)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (72,068,713,894) - (26,648,175,458)
이자의 수취 2,885,842,053 1,031,427,716
단기금융상품의 감소 - 13,518,690,410
단기금융상품의 증가 - (500,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분 358,906,532 3,394,291,033
당기손익-공정가치금융자산의 취득 (2,703,964,500) (3,335,693,073)
유형자산의 처분 163,861,954 1,269,727,951
유형자산의 취득 (31,571,241,568) (46,830,206,288)
무형자산의 처분 - 1,510,000,000
무형자산의 취득 (56,492,915) (833,406,988)
기타투자자산의 증가 (544,000,000) (60,000,000)
투자부동산의 처분 - 5,514,810,540
투자부동산의 취득 (39,665,000,000) -
임차보증금의 증가 (387,000,000) (704,232,986)
임차보증금의 감소 515,208,096 107,797,772
대여금의 증가 (1,534,899,995) (823,000,000)
대여금의 감소 412,840,449 84,594,455
임대보증금의 증가 70,120,000 7,024,000
임대보증금의 감소 (12,894,000) -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (64,439,616,395) 46,508,390,577
이자의 지급 (482,393,650) (1,022,733,063)
단기차입금의 차입 37,964,888,908 58,556,115,136
단기차입금의 상환 (91,437,356,945) (5,130,600,029)
유동성장기차입금의 상환 - (318,112,043)
리스부채의 감소 (398,354,708) (533,079,424)
배당금의 지급 (10,086,400,000) (5,043,200,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (3,442,516,909) 10,033,462,398
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 54,928,452,939 44,864,402,236
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (89,464,841) 30,588,305
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 51,396,471,189 54,928,452,939

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 18 기 2023년 12월 31일 현재
제 17 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 원익머트리얼즈 (단위 : 원)
과 목 제18(당)기말 제17(전)기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산 126,180,508,097 243,261,558,588
현금및현금성자산 47,947,281,774 51,604,943,739
매출채권및기타채권 41,051,941,204 68,630,063,325
당기손익-공정가치측정금융자산 872,551,814 2,680,472,086
재고자산 30,305,946,453 113,757,599,468
기타금융자산 1,212,361,392 638,997,809
기타자산 4,790,425,460 5,949,482,161
Ⅱ. 비 유 동 자 산 357,034,777,894 312,024,428,262
당기손익-공정가치측정금융자산 14,153,874,796 11,937,477,263
종속기업투자 12,969,385,228 12,969,385,228
관계기업및공동기업투자 29,057,600,811 22,631,400,811
유형자산 238,577,801,280 239,559,199,169
무형자산 5,293,630,103 4,780,922,300
사용권자산 676,805,950 610,769,520
투자부동산 43,560,667,264 4,077,107,436
기타금융자산 5,072,317,261 4,795,587,530
이연법인세자산 4,678,679,107 7,879,080,860
순확정급여자산 1,587,016,094 1,920,498,145
기타자산 1,407,000,000 863,000,000
자 산 총 계 483,215,285,991 555,285,986,850
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 33,610,394,276 113,030,110,674
매입채무및기타채무 17,563,049,938 31,267,512,698
리스부채 318,160,800 322,432,800
단기차입금 - 55,000,000,000
기타금융부채 15,435,323,687 5,354,385,169
기타유동부채 6,306,993 -
당기법인세부채 287,552,858 21,085,780,007
Ⅱ. 비 유 동 부 채 2,201,531,045 1,057,308,313
기타채무 567,701,235 354,264,198
리스부채 358,645,150 288,336,720
기타금융부채 937,714,000 176,088,000
기타부채 337,470,660 238,619,395
부 채 총 계 35,811,925,321 114,087,418,987
자 본
Ⅰ. 자본금 6,304,000,000 6,304,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 65,489,161,377 65,489,161,377
Ⅲ. 이익잉여금 375,610,199,293 369,405,406,486
자 본 총 계 447,403,360,670 441,198,567,863
부 채 및 자 본 총 계 483,215,285,991 555,285,986,850
포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈 (단위 : 원)
과 목 제 18(당)기 제17(전)기
Ⅰ. 매출액 376,188,398,672 558,440,319,289
Ⅱ. 매출원가 305,643,950,515 421,589,991,873
Ⅲ. 매출총이익 70,544,448,157 136,850,327,416
판매비와관리비 47,606,172,456 50,671,754,219
Ⅳ. 영업이익 22,938,275,701 86,178,573,197
금융수익 3,077,179,277 1,374,843,605
금융비용 12,788,445,379 8,224,932,707
투자수익 6,426,200,000 -
투자비용 - 8,369,333,945
기타수익 5,254,559,327 13,808,905,626
기타비용 3,604,372,466 6,874,812,341
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 21,303,396,460 77,893,243,435
법인세비용 4,312,152,640 18,932,876,865
Ⅵ. 당기순이익 16,991,243,820 58,960,366,570
Ⅶ. 기타포괄손익 (700,051,013) 623,948,208
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (700,051,013) 623,948,208
순확정급여부채의 재측정요소 (700,051,013) 623,948,208
Ⅷ. 당기총포괄이익 16,291,192,807 59,584,314,778
Ⅸ. 주당이익
기본및희석주당이익 1,348 4,676
자 본 변 동 표
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2022.1.1(전기초) 6,304,000,000 65,489,161,377 314,864,291,708 386,657,453,085
총포괄이익 :
당기순이익 - - 58,960,366,570 58,960,366,570
순확정급여부채의 재측정요소 - - 623,948,208 623,948,208
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
현금배당 - - (5,043,200,000) (5,043,200,000)
2022.12.31(전기말) 6,304,000,000 65,489,161,377 369,405,406,486 441,198,567,863
2023.1.1(당기초) 6,304,000,000 65,489,161,377 369,405,406,486 441,198,567,863
총포괄이익 :
당기순이익 - - 16,991,243,820 16,991,243,820
순확정급여부채의 재측정요소 - - (700,051,013) (700,051,013)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
현금배당 - - (10,086,400,000) (10,086,400,000)
2023.12.31(당기말) 6,304,000,000 65,489,161,377 375,610,199,293 447,403,360,670
현 금 흐 름 표
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈 (단위 : 원)
과 목 제18(당)기 제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 133,835,995,666 (8,322,232,440)
1. 당기순이익 16,991,243,820 58,960,366,570
2. 조정 26,465,722,081 76,387,373,531
3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 112,078,719,395 (130,826,422,871)
4. 법인세의 납부 (21,699,689,630) (12,843,549,670)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (71,275,802,804) (22,861,806,945)
　 이자의 수취 2,913,259,351 1,082,368,685
단기금융상품의 감소 - 13,518,690,410
단기금융상품의 증가 - (500,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 358,906,532 3,394,291,033
　 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2,703,964,500) (3,335,693,073)
　유형자산의 처분 144,493,333 1,262,815,192
　 유형자산의 취득 (30,978,883,888) (45,148,028,109)
　무형자산의 처분 - 1,510,000,000
　무형자산의 취득 (51,785,782) (833,406,988)
기타의투자자산의 증가 (544,000,000) (60,000,000)
투자부동산의 처분 - 5,514,810,540
투자부동산의 취득 (39,665,000,000) -
　임차보증금의 증가 (387,000,000) (704,232,986)
　임차보증금의 감소 512,910,696 105,579,997
　대여금의 증가 (1,534,899,995) (823,000,000)
　대여금의 감소 602,935,449 2,146,974,354
임대보증금의 증가 70,120,000 7,024,000
임대보증금의 감소 (12,894,000) -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (65,917,858,020) 48,991,448,432
이자의 지급 (482,393,650) (484,164,330)
단기차입금의 차입 10,000,000,000 55,000,000,000
단기차입금의 상환 (65,000,000,000) -
리스부채의 감소 (349,064,370) (481,187,238)
배당금의 지급 (10,086,400,000) (5,043,200,000)
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) (3,357,665,158) 17,807,409,047
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 51,604,943,739 34,556,011,580
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (299,996,807) (758,476,888)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 47,947,281,774 51,604,943,739
이익잉여금처분계산서(안)
제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 29일)
주식회사 원익머트리얼즈 (단위 : 원)
과 목 제18(당)기 제17(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금 373,403,799,293 368,207,646,486
1.전기이월미처분이익잉여금 357,112,606,486 308,623,331,708
1-1.회계변경효과 - -
2.순확정급여부채의 재측정요소 (700,051,013) 623,948,208
3.당기순이익 16,991,243,820 58,960,366,570
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
Ⅲ.이익잉여금처분액 2,080,320,000 11,095,040,000
1.이익준비금 189,120,000 1,008,640,000
2. 현금배당 1주당 배당금(율) : 당기 : 150원(30%) 전기 : 800원(160%) 1,891,200,000 10,086,400,000
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 371,323,479,293 357,112,606,486

※ 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 제18기 제17기
주당배당금(원) 800 400
배당금총액(원) 10,086,400,000 5,043,200,000
시가배당율(%) 2.74% 1.13%
□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회의 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
이용한 1954.04.06 사내이사 - 사내이사 이사회
이현덕 1961.03.07 사내이사 - 임원 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이용한 원익 회장 2001년~현재 원익 회장 해당사항 없음
이현덕 원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장 2024년~현재2017년~2023년2016년2015년2011년~2014년1993년~2011년 원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장원익아이피에스 대표이사원익머트리얼즈 대표이사삼성디스플레이 부사장삼성디스플레이 전무삼성전자(반도체부문) 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용한 사내이사 후보자]이용한 사내이사 후보자는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였음. 향후 급변하는 경영 환경에서도동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[이현덕 사내이사 후보자]이현덕 사내이사 후보자는 지난 6년간 원익아이피에스 대표이사로 재직하면서'Global No.1 반도체/디스플레이 Platform Creator' 로서의 목표를 수립하고,차별화된 핵심역량 구축, 적극적 R&D 인프라 투자를 통한 미래 성장 동력 확보 등회사의 기업가치 증대에 기여하였음. 현재는 원익 반도체&디스플레이 부문장으로 역할하고 있으며, 후보자가 반도체, 디스플레이 사업 전반에 대한 폭넓은 지식과경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(이용한).jpg 사내이사 후보자 이용한 확인서(이현덕).jpg 사내이사 후보자 이현덕

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
오영주 1973.05.20 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
오영주 법무법인 정예 대표변호사 2018년~현재2017년2015년~2017년2011년~2015년2003년~2011년 법무법인 정예법무법인 한별변호사 오영주 법률사무소법무법인 행복마루법무법인 서정 해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오영주 감사 후보자]2003년부터 변호사로서 일하며 다수 회사, 다양한 이슈에 대한 법률자문, 민·형사, 행정 소송 등 수행, 기업 외부감사 전문 회사와의 협업으로 감사 과정에서 도출되는 각종 legal issues에 대한 자문 제공 및 기업의 regulatory risk management system 구축, 개인정보보호 등 내부 컴플라이언스 시스템 구축 등 업무를 수행하였는바, 이러한 업무 경험으로 인해 기업의 전반적인 법률 및 회계 리스크에 대한 통제와 정책 수립 등에 대한 식견을 가지고 있어 객관적이고 독립적으로 감독 역할을 원할히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(오영주).jpg 감사 후보자 오영주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액 5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명)
실제 지급된 보수총액 1,202백만원
최고한도액 5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 300백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 36백만원
최고한도액 300백만원