| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30, 사무동 4층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 결과보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 350원 배당 제2호 의안 : 사내이사 한정욱 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 황철성 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정욱 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 2022년~ 현재 : 원익머트리얼즈 대표이사 2018년~2022년 : 원익머트리얼즈 부사장 2016년~2018년 : 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철성 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 2020년~ 현재 : 서울대학교 공과대학 석좌교수 2019년~ 현재 : 한국 공학 한림원 회원 2014년~2016년 : 서울대학교 반도체 공동 연구소장 |
주식회사 DB하이텍 (사외이사) |