| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,971 | - 매출액 | 289,406 | |
| - 부채총계 | 81,070 | - 영업이익 | 52,469 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 30,171 | ||
| - 자본총계 | 474,901 | *주당순이익(원) | 2,393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 583,296 | - 매출액 | 310,715 | |
| - 부채총계 | 102,130 | - 영업이익 | 51,919 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 31,807 | ||
| - 자본총계 | 481,166 | *주당순이익(원) | 2,523 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,412,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(재선임), 사외이사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 350원 배당 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 사내이사 한정욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 사외이사 황철성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정욱 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 2022년 ~ 현재: 원익머트리얼즈 대표이사 2018년 ~ 2022년: 원익머트리얼즈 부사장 2016년 ~ 2018년: 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철성 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 2020년 ~ 현재: 서울대학교 공과대학 석좌교수 2019년 ~ 현재: 한국 공학 한림원 회원 2014년 ~ 2016년: 서울대학교 반도체 공동 연구소장 |
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