의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)원익머트리얼즈 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 원익머트리얼즈주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30전화번호: 043-210-4600
작 성 자:	성 명: 허 진 우부서 및 직위: 경영관리그룹 IR/공시 담당자전화번호: 043-210-4649

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)원익머트리얼즈본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)원익머트리얼즈보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)원익홀딩스최대주주보통주5,760,00045.69최대주주-조남성계열회사 임원보통주5,0000.04계열회사 임원-5,765,00045.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이호석(원익머트리얼즈)보통주0직원직원-허진우(원익머트리얼즈)보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 의결권 대리행사 권유 종료일은 2026년 03월 26일 제20회 정기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자위임장 수여기간 중 24시간 전자위임장 수여 가능 *시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능- 전자위임장 권유 시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 *본인 인증 방법 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (28116) 전화번호 : 043-210-4649 팩스번호 : 043-218-8472- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 오전 9시충청북도 청주시 청원구 양청3길 30, 양청사업장 사무동 4층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 *시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능- 전자위임장 권유 시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 *본인 인증 방법 : 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증, 휴대폰 인증- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 *삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제20 기 2025년 12월 31일 현재
제19 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기말		제19(전)기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		125,379,548,528		179,352,753,030
현금및현금성자산	54,195,955,150		36,988,677,722
단기금융상품	5,050,649,315		70,000,000,000
매출채권및기타채권	26,916,658,288		26,244,943,361
당기손익-공정가치측정금융자산	-		559,517,671
재고자산	34,059,638,078		39,806,669,039
기타금융자산	1,051,733,809		1,036,247,600
기타유동자산	4,104,913,888		4,716,697,637
Ⅱ. 비 유 동 자 산		512,397,545,274		403,942,924,203
당기손익-공정가치측정금융자산	20,713,393,430		16,618,946,297
관계기업및공동기업투자	19,174,072,067		18,124,408,631
유형자산	331,827,999,502		302,333,943,060
무형자산	8,185,020,306		6,326,585,191
사용권자산	4,648,132,975		4,660,587,065
투자부동산	114,488,174,439		44,868,858,719
기타금융자산	3,115,234,344		2,784,954,902
이연법인세자산	6,971,825,941		5,542,690,086
순확정급여자산	1,469,080,302		985,150,252
기타자산	1,804,611,968		1,696,800,000
자 산 총 계		637,777,093,802		583,295,677,233
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		58,056,718,768		87,800,074,519
매입채무및기타채무	23,454,928,140		27,206,135,198
리스부채	305,747,974		289,817,421
단기차입금	25,530,705,360		49,184,150,000
유동성장기차입금	2,047,600,000		-
당기법인세부채	6,319,653,666		10,971,468,237
기타금융부채	127,038,000		-
기타부채	271,045,628		148,503,663
Ⅱ. 비 유 동 부 채		54,236,806,168		14,329,858,675
기타채무	1,665,042,200		962,785,700
리스부채	450,525,366		471,542,163
장기차입금	50,627,036,325		11,069,850,000
기타금융부채	1,049,880,000		1,176,918,000
이연법인세부채	-		247,578,599
기타부채	444,322,277		401,184,213
부 채 총 계		112,293,524,936		102,129,933,194
자 본
Ⅰ. 지배기업주주지분		525,483,568,866		481,165,744,039
자본금	6,304,000,000		6,304,000,000
자본잉여금	65,770,778,231		65,770,778,231
기타포괄손익누계액	7,483,005,434		7,568,233,615
기타자본구성요소	(1,007,700,845)		(1,007,700,845)
이익잉여금	446,933,486,046		402,530,433,038
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		525,483,568,866		481,165,744,039
부 채 및 자 본 총 계		637,777,093,802		583,295,677,233

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ. 매출액		322,467,412,745		310,715,204,992
Ⅱ. 매출원가		199,388,480,818		194,113,623,994
Ⅲ. 매출총이익		123,078,931,927		116,601,580,998
판매비와관리비	66,581,123,726		64,682,090,629
Ⅳ. 영업이익		56,497,808,201		51,919,490,369
금융수익	4,099,668,915		4,437,614,932
금융비용	1,968,096,748		2,492,059,315
지분법손익	909,710,588		840,893,212
투자비용	-		11,774,474,835
기타수익	3,505,937,465		3,965,267,820
기타비용	3,051,007,712		3,091,250,501
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		59,994,020,709		43,805,481,682
법인세비용	11,292,963,990		11,998,507,920
Ⅵ. 연결당기순이익		48,701,056,719		31,806,973,762
지배기업 소유주지분	48,701,056,719		31,806,973,762
비지배지분	-		-
Ⅶ. 기타포괄손익		29,568,108		2,987,771,650
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		115,812,323		(781,672,574)
확정급여제도의 재측정요소	(24,140,525)		(782,062,828)
관계기업 기타포괄손익 지분	1,016,034		(288,654)
관계기업 확정급여제도의 재측정요소	138,936,814		678,908
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(86,244,215)		3,769,444,224
해외사업환산손익	(86,244,215)		3,769,444,224
Ⅷ. 연결당기총포괄이익		48,730,624,827		34,794,745,412
지배기업 소유주지분	48,730,624,827		34,794,745,412
비지배지분	-		-
Ⅸ. 주당이익
지배기업 소유주 기본및희석주당이익		3,863		2,523

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업주주지분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
2024.1.1 (전기초)	6,304,000,000	65,770,778,231	3,799,078,045	(1,007,700,845)	373,396,043,196	448,262,198,627	-	448,262,198,627
총포괄이익 :
연결당기순이익	-	-	-	-	31,806,973,762	31,806,973,762	-	31,806,973,762
해외사업환산손익	-	-	3,769,444,224	-	-	3,769,444,224	-	3,769,444,224
관계기업 기타포괄손익	-	-	(288,654)	-	-	(288,654)	-	(288,654)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(782,062,828)	(782,062,828)	-	(782,062,828)
관계기업의 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	678,908	678,908	-	678,908
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	-	-	(1,891,200,000)	(1,891,200,000)	-	(1,891,200,000)
2024.12.31 (전기말)	6,304,000,000	65,770,778,231	7,568,233,615	(1,007,700,845)	402,530,433,038	481,165,744,039	-	481,165,744,039
2025.1.1 (당기초)	6,304,000,000	65,770,778,231	7,568,233,615	(1,007,700,845)	402,530,433,038	481,165,744,039	-	481,165,744,039
총포괄이익 :
연결당기순이익	-	-	-	-	48,701,056,719	48,701,056,719	-	48,701,056,719
해외사업환산손익	-	-	(86,244,215)	-	-	(86,244,215)	-	(86,244,215)
관계기업 기타포괄손익	-	-	1,016,034	-	-	1,016,034	-	1,016,034
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(24,140,525)	(24,140,525)	-	(24,140,525)
관계기업의 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	138,936,814	138,936,814	-	138,936,814
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	-	-	(4,412,800,000)	(4,412,800,000)	-	(4,412,800,000)
2025.12.31 (당기말)	6,304,000,000	65,770,778,231	7,483,005,434	(1,007,700,845)	446,933,486,046	525,483,568,866	-	525,483,568,866

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		77,715,191,634		98,948,085,041
1. 연결당기순이익	48,701,056,719		31,806,973,762
2. 조정	47,378,445,211		53,938,621,301
3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(750,524,414)		14,605,077,460
4. 법인세의 납부	(17,613,785,882)		(1,402,587,482)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(70,961,280,118)		(142,408,696,138)
이자의 수취	2,183,823,522		3,035,947,661
단기금융상품의 감소	75,000,000,000		55,000,000,000
단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)		(125,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,496,128,329		1,255,362,483
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,544,801,600)		(3,804,029,000)
유형자산의 처분	356,970,546		256,898,581
유형자산의 취득	(79,662,152,752)		(72,501,219,838)
무형자산의 처분	727,272,727		-
무형자산의 취득	(3,175,847,540)		(126,145,649)
기타투자자산의 취득	(107,811,968)		(289,800,000)
투자부동산의 취득	(53,889,095,731)		-
임차보증금의 증가	(787,499,356)		(137,050,800)
임차보증금의 감소	655,775,000		180,700,000
대여금의 증가	(901,000,000)		(1,088,000,000)
대여금의 감소	686,958,705		569,436,424
임대보증금의 증가	-		599,556,000
임대보증금의 감소	-		(360,352,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,569,237,042		25,425,946,264
이자의 지급	(1,743,702,656)		(1,330,686,526)
단기차입금의 차입	104,660,397,080		40,000,000,000
단기차입금의 상환	(128,678,100,000)		(21,425,535,029)
장기차입금의 차입	41,160,142,451		10,406,000,000
리스부채의 상환	(416,699,833)		(332,632,181)
배당금의 지급	(4,412,800,000)		(1,891,200,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		17,323,148,558		(18,034,664,833)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		36,988,677,722		51,396,471,189
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(115,871,130)		3,626,871,366
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		54,195,955,150		36,988,677,722

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 20 기 2025년 12월 31일 현재
제 19 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 원익머트리얼즈	(단위: 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		117,688,488,163		170,773,740,030
현금및현금성자산	48,294,528,490		30,335,017,858
단기금융상품	5,050,649,315		70,000,000,000
매출채권및기타채권	30,345,630,609		29,714,391,684
당기손익-공정가치측정금융자산	-		559,517,671
재고자산	29,249,060,363		34,605,046,834
기타금융자산	1,128,265,637		1,115,539,400
기타자산	3,620,353,749		4,444,226,583
Ⅱ. 비 유 동 자 산		478,700,681,283		385,197,864,944
당기손익-공정가치측정금융자산	20,713,393,430		17,474,862,127
종속기업투자	20,660,965,228		26,008,565,228
관계기업및공동기업투자	18,124,408,631		18,124,408,631
유형자산	281,569,142,893		258,627,579,189
무형자산	8,041,608,851		6,185,153,038
사용권자산	656,161,637		742,268,675
투자부동산	114,488,174,439		44,868,858,719
기타금융자산	5,106,244,188		5,719,604,102
이연법인세자산	6,066,889,716		4,764,614,983
순확정급여자산	1,469,080,302		985,150,252
기타자산	1,804,611,968		1,696,800,000
자 산 총 계		596,389,169,446		555,971,604,974
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		44,953,985,372		77,590,895,567
매입채무및기타채무	20,928,855,532		25,506,450,748
리스부채	287,355,541		289,817,421
단기차입금	-		20,000,000,000
기타금융부채	17,295,742,289		20,834,152,308
기타부채	271,045,628		148,503,663
당기법인세부채	6,170,986,382		10,811,971,427
Ⅱ. 비 유 동 부 채		37,536,200,109		3,479,320,577
기타채무	1,665,042,200		962,785,700
리스부채	376,955,632		471,542,163
기타금융부채	1,049,880,000		1,643,808,501
기타부채	444,322,277		401,184,213
장기차입금	34,000,000,000		-
부 채 총 계		82,490,185,481		81,070,216,144
자 본
Ⅰ. 자본금		6,304,000,000		6,304,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		65,489,161,377		65,489,161,377
Ⅲ. 이익잉여금		442,105,822,588		403,108,227,453
자 본 총 계		513,898,983,965		474,901,388,830
부 채 및 자 본 총 계		596,389,169,446		555,971,604,974

포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈	(단위: 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ. 매출액		302,890,865,997		289,406,076,486
Ⅱ. 매출원가		187,950,619,789		177,098,200,159
Ⅲ. 매출총이익		114,940,246,208		112,307,876,327
판매비와관리비	61,420,722,038		59,839,172,118
Ⅳ. 영업이익		53,519,524,170		52,468,704,209
금융수익	7,238,000,793		4,423,145,722
금융비용	930,726,702		5,785,691,386
투자비용	5,347,600,000		10,933,192,180
기타수익	3,135,701,046		3,690,801,373
기타비용	3,002,068,642		1,672,581,183
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		54,612,830,665		42,191,186,555
법인세비용	11,178,295,005		12,019,895,567
Ⅵ. 당기순이익		43,434,535,660		30,171,290,988
Ⅶ. 기타포괄손익		(24,140,525)		(782,062,828)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(24,140,525)		(782,062,828)
확정급여제도의 재측정요소	(24,140,525)		(782,062,828)
Ⅷ. 당기총포괄이익		43,410,395,135		29,389,228,160
Ⅸ. 주당이익
기본및희석주당이익		3,561		2,393

자 본 변 동 표
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	6,304,000,000	65,489,161,377	375,610,199,293	447,403,360,670
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	30,171,290,988	30,171,290,988
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	(782,062,828)	(782,062,828)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(1,891,200,000)	(1,891,200,000)
2024.12.31(전기말)	6,304,000,000	65,489,161,377	403,108,227,453	474,901,388,830
2025.1.1(당기초)	6,304,000,000	65,489,161,377	403,108,227,453	474,901,388,830
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	43,434,535,660	43,434,535,660
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	(24,140,525)	(24,140,525)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(4,412,800,000)	(4,412,800,000)
2025.12.31(당기말)	6,304,000,000	65,489,161,377	442,105,822,588	513,898,983,965

현 금 흐 름 표
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익머트리얼즈	(단위: 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		70,663,533,686		94,377,598,161
1. 당기순이익	43,434,535,660		30,171,290,988
2. 조정	46,811,259,933		51,088,970,490
3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,468,414,257)		14,463,825,613
4. 법인세의 납부	(17,113,847,650)		(1,346,488,930)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(61,364,450,159)		(129,880,808,981)
이자의 수취	2,276,702,004		3,022,422,635
단기금융상품의 감소	75,000,000,000		55,000,000,000
단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)		(125,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,496,128,329		1,255,362,483
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,544,801,600)		(3,804,029,000)
유형자산의 처분	356,970,546		198,131,691
유형자산의 취득	(71,078,256,577)		(47,241,838,892)
무형자산의 처분	727,272,727		-
무형자산의 취득	(3,150,291,594)		(87,186,612)
기타의투자자산의 취득	(107,811,968)		(289,800,000)
투자부동산의 취득	(53,889,095,731)		-
임차보증금의 증가	(775,000,000)		(131,700,000)
임차보증금의 감소	655,775,000		180,700,000
대여금의 증가	(901,000,000)		(1,088,000,000)
대여금의 감소	1,568,958,705		905,104,714
임대보증금의 증가	-		599,556,000
임대보증금의 감소	-		(360,352,000)
종속기업투자의 취득	-		(13,039,180,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,774,437,988		17,400,231,413
이자의 지급	(475,999,441)		(403,424,086)
단기차입금의 차입	80,000,000,000		40,000,000,000
단기차입금의 상환	(100,000,000,000)		(20,000,000,000)
장기차입금의 차입	34,000,000,000		-
리스부채의 상환	(336,762,571)		(305,144,501)
배당금의 지급	(4,412,800,000)		(1,891,200,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		18,073,521,515		(18,102,979,407)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		30,335,017,858		47,947,281,774
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(114,010,883)		490,715,491
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		48,294,528,490		30,335,017,858

이익잉여금처분계산서(안)
제 20 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 26일)
제 19 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 26일)
주식회사 원익머트리얼즈	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		439,269,022,588		400,712,707,453
1.전기이월미처분이익잉여금	395,858,627,453		371,323,479,293
1-1.회계변경효과	-		-
2.순확정급여부채의 재측정요소	(24,140,525)		(782,062,828)
3.당기순이익	43,434,535,660		30,171,290,988
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ.이익잉여금처분액		6,619,200,000		4,854,080,000
1.이익준비금	315,200,000		441,280,000
2. 현금배당 1주당 배당금(율) : 당기 : 500원(100%) 전기 : 350원(70%)	6,304,000,000		4,412,800,000
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		432,649,822,588		395,858,627,453

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제20기	제18기
주당배당금(원)	500	350
배당금총액(원)	6,304,000,000	4,412,800,000
시가배당율(%)	1.62	1.99

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건※ 사업목적 추가 및 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매업 2. 전기, 전자 및 반도체 재료의 제조, 가공 및 판매업3. 기타 화학제품의 수입 및 제조판매업4. 기타 도소매업5. 산업용 가스 공급시설의 설계, 제조, 설치 및 판매업6. 부동산 등 임대업 7. 위 각호에 관련된 부대사업	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매업 2. 전기, 전자 및 반도체 재료의 제조, 가공 및 판매업3. 기타 화학제품의 수입 및 제조판매업4. 기타 도소매업5. 산업용 가스 공급시설의 설계, 제조, 설치 및 판매업6. 부동산 등 임대업 7. 수출입업8. 물류 창고업, 국제물류주선업 및 화물운송주선업9. 수소사업 및 기타 관련사업10. 전 각항의 기술용역 및 용역수탁업11. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 및 변경

※ 상법개정 및 표준정관에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.	제 8 조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.	발행가능 주식 종류 추가
[신설]	제8조의 2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)① 회사가 발행할 종류주식은 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는 ”종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행할 주식 총 수의 4분의 1로 한다.② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 최저 년 9.0%이상 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다.③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 우선적 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	종류주식 상세 규정 신설
② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우	② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우	표준정관 등 반영 조문 정비
[신설]	제 17 조 (사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	표준정관 등 반영 조문 정비
제 17 조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제 17 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	표준정관 등 반영 조문 정비
제 32 조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 는 상법 제382조 제3항 각 호의 1 및 상법 제542조의8 제2항 각호의 1에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유의 어느 하나에도 해당되지 아니하여야 하며, 기타 이 회사의 사외이사 로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 이 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자가 아니어야 한다. 사외이사 가 사후적으로라도 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.	제 32 조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 는 상법 제382조 제3항 각 호의 1 및 상법 제542조의8 제2항 각호의 1에서 규정하고 있는 독립이사 결격사유의 어느 하나에도 해당되지 아니하여야 하며, 기타 이 회사의 독립이사 로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 이 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자가 아니어야 한다. 독립이사 가 사후적으로라도 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다. ③ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 독립이사의 수가 제 1 항에서 정한 요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임해야 한다.	상법개정에 따른 조문 정비
제 37 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. [신설]② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미친 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 37 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미친 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정에 따른 조문 정비
제 39 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제 39 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	사전 통지 기간 연장을 통한 경영 투명성 강화 제고
제 44 조 (감사의 선임ㆍ해임) ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다	제 44 조 (감사의 선임ㆍ해임) ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	표준정관 등 반영 조문 정비
제 53 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② <삭제. 19. 03. 26> [신설]	제 53 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② <삭제. 19. 03. 26> ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.	종류주식 규정 신설에 따른 배당 규정 추가
[신설]	제 53 조의 2 (분기배당)① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	분기배당 제도 신규 도입
[신설]	부칙1. 이 정관은 2026년 3월 26일 주주총회에서 가결된 때부터 시행한다.2. (독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제45조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
오동근	1969.03.20	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
황득규	1959.06.06	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
오동근	원익머트리얼즈 재무팀장(CFO)	2023년~현재2021년~2022년2019년~2020년2016년~2018년	원익머트리얼즈 재무팀장(CFO)원익홀딩스 재무본부장나노윈 경영지원본부장원익홀딩스 재무팀장	해당사항 없음
황득규	前) 삼성의료재단 이사장삼성전자 고문	2023년~2025년2017년~2023년2017년2012년~2017년2011년~2012년2009년~2011년	삼성의료재단 이사장, 삼성전자 고문삼성전자 중국삼성 사장, 전략협력실장삼성전자 DS부문 단지 총괄 부사장삼성전자 DS부문 기획팀장삼성전자 DS부문 감사팀장삼성전자 DS부문 구매팀장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황득규 사외이사]1) 전문성 본 후보자는 반도체/디스플레이 등 첨단산업 분야의 전문경영인으로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 기업 및 주주, 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적인 성장에 기여하고자 함.2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 이에필요한 전문역량을 갖추고 있으며, 당사의 모든 사업활동이 준법 기반하에서 전체 주주들의 이익을 위해 이행되도록 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하고자 함.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오동근 사내이사]원익홀딩스와 원익머트리얼즈의 CFO로써 역임하여 재무 전문가로서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 내부회계관리자로서 회사 부서간의 합리적인 견제를 통해 투명한 경영을 할 수 있도록 이사회 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임. 또한 업무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략방향 마련과 수익성 극대화 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.[황득규 사외이사] 삼성전자 DS부문 기획팀장 및 기흥/화성단지 총괄 부사장으로서 반도체 사업 전략과 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유함. 또한 중국삼성 사장 재임을 통하여 글로벌 사업환경에서의 관리 역량을 축적하였고, 삼성의료재단 이사장 및 삼성전자 고문 경력을 바탕으로 향후 회사의 의사결정 시 합리적 견해 제시로 주주가치를 제고할 적임자로 판단함.

확인서

사내이사 오동근 확인서.jpg 사내이사 오동근 확인서 사외이사 황득규 확인서.jpg 사외이사 황득규 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제21기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

전 기(제20기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,366백만원
최고한도액	5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제21기, 2026년)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

전 기(제20기, 2025년)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	300백만원