| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 596,389 | - 매출액 | 302,891 | |
| - 부채총계 | 82,490 | - 영업이익 | 53,520 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 43,435 | ||
| - 자본총계 | 513,899 | *주당순이익(원) | 3,561 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 637,777 | - 매출액 | 322,467 | |
| - 부채총계 | 112,294 | - 영업이익 | 56,498 | ||
| - 자본금 | 6,304 | - 당기순이익 | 48,701 | ||
| - 자본총계 | 525,483 | *주당순이익(원) | 3,863 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,304,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(신규선임) 사외이사 1명 선임(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 500원 배당 |
가결 | 62.7 | 89.0 | 11.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가 및 변경 | 가결 | 70.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 상법개정 및 표준정관에 따른 변경 | 가결 | 64.0 | 90.8 | 9.2 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 오동근 선임의 건 | 가결 | 65.0 | 92.2 | 7.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 사외이사 황득규 선임의 건 | 가결 | 70.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.4 | 85.6 | 14.4 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동근 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 2023년 ~ 현재 : (주)원익머트리얼즈 재무팀장(CFO) 2021년~2022년 : (주)원익홀딩스 재무본부장 2019년~2020년 : 나노윈(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황득규 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 2023년 ~ 2025년 : 삼성의료재단 이사장, 삼성전자 고문 2017년 ~ 2023년 : 삼성전자 중국삼성 사장, 전략협력실장 2017년 : 삼성전자 DS부문 단지 총괄 부사장 2012년 ~ 2017년 : 삼성전자 DS부문 기획팀장 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수출입업 - 물류 창고업, 국제물류주선업 및 화물운송주선업 - 수소사업 및 기타 관련사업 - 전 각항의 기술용역 및 용역수탁업 - 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
회사 사업 영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각호에 관련된 부대사업 | - 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 회사 사업 영역 확장에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |