| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층
다목적홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 ○제3호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 사외이사 2명 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 제4호 의안의 분리선임 대상자는 이승우 후보자임
(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항임) - 제5호 의안의 선임 대상자는 김성국, 최정호 후보자임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 |
-(前)재무부 보험국,
공적자금위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
- |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 |
-(前)재무부, 경제기획원, 재정경제원
-(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
- |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 신규선임 |
-(前)금융감독원 보험감독 자문위원
-(現)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 -(現)서강대학교 경영학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성국 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-(前)재무부 보험국,
공적자금위원회 -(前)한국증권금융(주) 부사장 -(前)IBK신용정보 대표이사 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 이승우 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-(前)재무부, 경제기획원,
재정경제원 -(前)금융감독위원회 부위원장 -(前)예금보험공사 사장 -(現)DB손해보험 사외이사 (감사위원회 위원) |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-(前)금융감독원 보험감독
자문위원 -(現)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 -(現)서강대학교 경영학 교수 |