| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제57기 재무제표 등 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:제24조 (이사의 수) 2-2호:제26조 (이사의 임기) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사외이사 후보 최정호 3-2호:사외이사 후보 전선애 3-3호:사외이사 후보 윤용로 3-4호:사외이사 후보 김철호 3-5호:사내이사 후보 김정남 3-6호:사내이사 후보 정종표 3-7호:사내이사 후보 박기현 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호 5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안 관련 사항 3-6호 정종표 사내이사 후보자는 최고경영자 (대표이사) 후보자로 추천됨 - 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정남 | 1952-10 | 3 | 재선임 | (前)경영지원총괄 부사장 (前)신사업부문장 부사장 (前)개인사업부문장 부사장 (前)대표이사 부회장 (現)보험그룹 부회장 |
| 정종표 | 1962-03 | 3 | 재선임 | (前)법인사업부문장 부사장 (前)개인사업부문장 부사장 (現)대표이사 사장 |
| 박기현 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | (前)전략기획본부장 상무 (現)해외사업부문장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | (前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 (前)법무법인 광장 고문 |
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| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | (前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수 |
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| 전선애 | 1963-09 | 1 | 재선임 | (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 (現)중앙대학교 국제대학원 학장 |
하나카드(주) : 사외이사 |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | (前)금융감독위원회 부위원장 (前)기업/외환은행장 (現)코람코자산신탁 회장 |
(주)코람코자산신탁 : 사내이사, 이사회 의장 |
| 김철호 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | (前)분당서울대병원 노인의료센터장 (前)대한노인병학회장 /고혈압학회장 (現)분당서울대병원 외래진료의사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 (前)법무법인 광장 고문 |
| 최정호 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)푸르덴셜생명보험 사외이사 (前)한국보험학회 이사, 한국리스크관리학회 이사 (現)서강대학교 경영학 교수 |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 (現)중앙대학교 국제대학원 학장 |