| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 66,506,135 | - 매출액 | 21,834,991 | |
| - 부채총계 | 57,114,913 | - 영업이익 | 2,424,926 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 1,853,217 | ||
| - 자본총계 | 9,391,222 | *주당순이익(원) | 30,838 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,858,941 | - 매출액 | 18,830,838 | |
| - 부채총계 | 44,442,942 | - 영업이익 | 2,362,663 | ||
| - 자본금 | 35,400 | - 당기순이익 | 1,772,229 | ||
| - 자본총계 | 8,415,999 | *주당순이익(원) | 29,516 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 408,295,589,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 5명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제58기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:제30조 (이사회의 구성과 권한) → 원안대로 승인 2-2호:제33조 (위원회) → 원안대로 승인 ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사외이사 후보 전선애 → 원안대로 승인 3-2호:사외이사 후보 윤용로 → 원안대로 승인 3-3호:사외이사 후보 김철호 → 원안대로 승인 3-4호:사외이사 후보 박세민 → 원안대로 승인 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (후보 : 정채웅) → 원안대로 승인 ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임 5-1호:감사위원회 위원 후보 윤용로 → 원안대로 승인 5-2호:감사위원회 위원 후보 박세민 → 원안대로 승인 ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 매출액은 포괄손익계산서상 보험영업수익과 투자영업수익의 합임 - 시가배당율은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 2010~2021 법무법인(유) 광장 고문 2007~2010 보험개발원 원장 1999~2007 금융감독위원회 기획행정실실장 |
- |
| 전선애 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 2007~2025 중앙대 국제대학원 학장 2022~2025 하나카드 사외이사 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원 |
하나카드(주) : 사외이사 |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 2019~2025 코람코자산신탁 이사회 의장 2012~2014 한국외환은행 은행장 2007~2010 기업은행 은행장 2007~2007 금융감독위원회 부위원장 |
(주)코람코자산신탁 : 사내이사, 이사회 의장 |
| 김철호 | 1955-07 | 1 | 재선임 | 2020~2025 대한노인병학회 원로위원 2000~2020 서울대학교의과대학 내과학교실 교수 2013~2016 분당서울대학교병원 진료부원장 2008~2018 분당서울대학교병원 노인의료센터장 |
- |
| 박세민 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 2007~2025 고려대 법학전문대학원 교수 2024~2025.03 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(주) 사외이사 2013~2013 상법 보험법 개정위원회 손해보험 소위원장 |
폭스바겐파이낸셜 서비스코리아(주) : 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2021 법무법인(유) 광장 고문 2007~2010 보험개발원 원장 1999~2007 금융감독위원회 기획행정실실장 |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~2025 코람코자산신탁 이사회 의장 2012~2014 한국외환은행 은행장 2007~2010 기업은행 은행장 2007~2007 금융감독위원회 부위원장 |
| 박세민 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2025 고려대 법학전문대학원 교수 2024~2025.03 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(주) 사외이사 2013~2013 상법 보험법 개정위원회 손해보험 소위원장 |