| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 50기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김근하 선임의 건(재선임) -제2-2호 : 사내이사 윤규한 선임의 건(재선임) -제2-3호 : 사외이사 김학석 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근하 | 1977-10 | 3 | 재선임 | '美 워싱턴대 경영학과 MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA 'PCA ASSET KOREA 상품개발팀 '삼성전자 구매선진화 리더십센타 '삼성전자 무선사업부 인력개발파트 '現)인탑스(주) 대표이사 |
| 윤규한 | 1964-02 | 3 | 재선임 | '영남대학교 수학통계학과 졸업 '해태제과(주) 근무 '現)인탑스(주) 총괄부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학석 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | '고려대학교 대학원 법학박사 졸업 '서울서부지방검찰청 형사4부장검사 '서울중앙지방검찰청 형사8부장검사 '서울고등검찰청 검사 '現)엠아이텍 사외이사 '現)법무법인(유)율촌 파트너 변호사 |
(주)엠아이텍 사외이사 |