| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 613,524 | - 매출액 | 115,072 | |
| - 부채총계 | 46,862 | - 영업이익 | 8,096 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 33,199 | ||
| - 자본총계 | 566,662 | *주당순이익(원) | 2,097 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 872,555 | - 매출액 | 590,782 | |
| - 부채총계 | 116,193 | - 영업이익 | -11,304 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 8,161 | ||
| - 자본총계 | 756,362 | *주당순이익(원) | 1,023 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,166,763,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(재선임, 신규선임) 상근감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간배당금(중간배당 포함)의 비율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-08-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제51기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 현금배당 1주당 150원 승인 포함) |
가결 | 46.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.1 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김재경 선임의 건(재선임) | 가결 | 46.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이정명 선임의 건(재선임) | 가결 | 46.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정운찬 선임의 건(신규선임) | 가결 | 46.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 황용희 선임의 건(신규선임) | 가결 | 13.7 | 98.4 | 1.6 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 5-1 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 97.6 | 2.4 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 5-2 | 보통결의 | 대표이사 외 이사(사내/사외) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 98 | 2.0 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재경 | 1947-02 | 3 | 재선임 | '한양대학교 경영학과 졸업 '인탑스(주)대표이사 '인탑스 천진전자 유한공사 동사장 '인탑스 위해전자 유한공사 동사장 '인탑스 베트남 유한회사 대표 '現)인탑스(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정명 | 1962-08 | 3 | 재선임 | '경희대학교 경영학과 학사 '건국대학교 부동산대학원 부동산학과 석사 '벤처대학원 부동산학과 박사과정 수료 '공정거래위원회 근무 '現)호반건설 고문(비상임) '現)한국준법진흥원 고문(비상임) '現)서울특별시 법률담당관(비상임) |
해당사항없음 |
| 정운찬 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | '미국 프린스턴 대학교 대학원 경제학 박사 '대한민국 국무총리 '現)서울대학교 명예교수 '現)에스비티엘 첨단소재 사외이사 '現)동반성장연구소 이사장 |
(주)에스비티엘 첨단소재 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황용희 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | '한양대학교 행정대학원 세무학 석사 '광주지방국세청 조사2국장 '중부지방국세청 세원분석국장 고위공무원 '국세청 일반직 고위공무원 명예퇴직 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5.벤처캐피탈업 | 5.유가증권(지분·채권 등) 및 집합투자기구(투자조합·펀드 등) 출자와 신기술사업·벤처기업·스타트업 등에 대한 투자업 | 기존 사업 내용의 명확화 및 일반적인 투자활동을 포괄하는 문안으로 재정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |