| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제54기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당: 주당 37원(액면배당률 7.4%) (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김성식 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3 | 재선임 | (現) ㈜벽산 대표이사 ㈜하츠 대표이사 (前) 벽산페인트㈜ 대표이사 |