| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로28길 6 (본사 신도곡빌딩 지하교육장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임결과 보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제6기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박원희 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박선주 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 박재우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원희 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 전) 보우텍스㈜무역부 현) 메이븐에프씨㈜ 대표이사 현) 패션플랫폼㈜ 대표이사 |
| 박선주 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 전) 탑마인드㈜ 영업총괄 전) 일루브아이엔씨㈜ 대표이사 현) 패션플랫폼㈜ 사업부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재우 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 삼정회계법인 공인회계사 현) 삼영회계법인 공인회계사 현) 패션플랫폼 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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