| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,913 | - 매출액 | 58,093 | |
| - 부채총계 | 13,172 | - 영업이익 | 1,750 | ||
| - 자본금 | 2,663 | - 당기순이익 | 1,084 | ||
| - 자본총계 | 41,741 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박원희 선임(연임)의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박선주 선임(연임)의 건 - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 박재우 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원희 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 전) 보우텍스㈜무역부 현) 메이븐에프씨㈜ 대표이사 현) 패션플랫폼㈜ 대표이사 |
| 박선주 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 전) 탑마인드㈜ 영업총괄 전) 일루브아이엔씨㈜ 대표이사 현) 패션플랫폼㈜ 사업부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재우 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 삼정회계법인 공인회계사 현) 삼영회계법인 공인회계사 현) 패션플랫폼 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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