| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로28길 6(도곡동, 데코빌딩) 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화정 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (주주제안) 제7호 의안 : 제10기(24.01.01~24.12.31) 재무제표 상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주주제안) (1주당 배당금 100원) 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제8-1호 의안 : 자기주식 매입, 소각의 의무화의 건 제8-2호 의안 : 주주환원 목표 설정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 제10기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화정 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 전)LF (주)트라이씨클 영업본부 상무/본부장 전)카카오스타일 포스티부문 상무/부문장 현)데코앤에프(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유명선 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부실장 현)더주나 여성의류 프로모션 대표이사 |