| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,408 | - 매출액 | 90,346 | |
| - 부채총계 | 25,259 | - 영업이익 | 8,290 | ||
| - 자본금 | 2,664 | - 당기순이익 | 6,335 | ||
| - 자본총계 | 67,149 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,670 | - 매출액 | 104,601 | |
| - 부채총계 | 25,784 | - 영업이익 | 1,656 | ||
| - 자본금 | 2,664 | - 당기순이익 | 1,114 | ||
| - 자본총계 | 74,886 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화정 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건 ☞ 정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (주주제안) ☞ 정족수 부족으로 부결 제7호 의안 : 제10기(24.01.01~ 24.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (주주제안) (1주당 배당금 100원) ☞ 정족수 부족으로 부결 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제8-1호 의안 : 자기주식 매입, 소각의 의무화의 건 ☞ 정족수 부족으로 부결 제8-2호 의안 : 주주환원 목표 설정 의 건 ☞ 정족수 부족으로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화정 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 전)LF (주)트라이씨클 영업본부 상무/본부장 전)카카오스타일 포스티부문 상무/부문장 현)데코앤에프(주) 대표이사 |