가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
&cr;[연결]&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 19 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 18 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 14,934,475,108 | 7,045,050,520 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 911,172,724 | 1,177,307,021 | ||
| 2.매출채권 | 1,766,044,808 | 1,230,616,716 | ||
| 3.기타금융자산 | 9,779,947,778 | 2,406,828,281 | ||
| 4.재고자산 | 1,745,439,206 | 1,470,916,185 | ||
| 5.기타유동자산 | 731,870,592 | 759,382,317 | ||
| II. 비유동자산 | 30,372,154,676 | 25,302,449,831 | ||
| 1.기타금융자산 | 12,300,000,000 | 6,300,000,000 | ||
| 2.유형자산 | 17,547,851,637 | 17,574,511,870 | ||
| 3.무형자산 | 439,340,199 | 137,025,449 | ||
| 4.기타비유동자산 | 84,962,840 | 70,040,242 | ||
| 5.이연법인세자산 | - | 1,220,872,270 | ||
| 자 산 총 계 | 45,306,629,784 | 32,347,500,351 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유 동 부 채 | 1,473,094,058 | 1,508,529,544 | ||
| 1.매입채무 | 355,745,709 | 499,004,762 | ||
| 2.미지급금 | 199,467,753 | 287,414,526 | ||
| 3.리스부채(유동) | 46,018,706 | 39,534,560 | ||
| 4.기타유동부채 | 871,861,890 | 682,575,696 | ||
| II. 비 유 동 부 채 | 24,440,154,448 | 13,667,790,350 | ||
| 1.장기차입금 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 2.순확정급여부채 | - | 1,526,402,675 | ||
| 3.장기종업원급여충당부채 | 58,476,292 | 53,393,067 | ||
| 4.리스부채(비유동) | 90,936,571 | 87,994,608 | ||
| 5.전환사채 | 12,064,650,843 | - | ||
| 6.이연법인세부채 | 226,090,742 | - | ||
| 부 채 총 계 | 25,913,248,506 | 15,176,319,894 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 4,906,170,000 | 4,874,670,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 10,929,782,855 | 10,446,671,995 | ||
| III. 기타자본 | 4,412,509,978 | 94,668,795 | ||
| IV. 이익잉여금(결손금) | (855,081,555) | 1,755,169,667 | ||
| 자 본 총 계 | 19,393,381,278 | 17,171,180,457 | ||
| 부채및자본총계 | 45,306,629,784 | 32,347,500,351 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 9,214,694,242 | 9,127,005,903 | ||
| II. 매출원가 | 3,793,314,791 | 3,491,424,348 | ||
| III. 매출총이익 | 5,421,379,451 | 5,635,581,555 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 7,769,947,154 | 7,283,893,111 | ||
| V. 영업이익(손실) | (2,348,567,703) | (1,648,311,556) | ||
| Ⅵ.금융수익 | 1,264,665,628 | 122,293,403 | ||
| Ⅶ.금융비용 | 1,375,470,465 | 730,292,330 | ||
| Ⅷ.기타수익 | 109,508,813 | 78,309,450 | ||
| Ⅸ.기타비용 | 20,954,428 | 55,812,555 | ||
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (2,370,818,155) | (2,233,813,588) | ||
| XI.법인세비용(수익) | 303,290,962 | 45,779,766 | ||
| XⅡ.당기순이익(손실) | (2,674,109,117) | (2,279,593,354) | ||
| XⅢ.기타포괄손익 | 63,857,895 | (13,408,952) | ||
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||
| 1.순확정급여부채 재측정요소 | 63,857,895 | (13,408,952) | ||
| XIV.총포괄손익 | (2,610,251,222) | (2,293,002,306) | ||
| XV.주당순이익 | ||||
| (1)기본주당순손익 (단위 : 원) | (282.44) | (240.98) | ||
| (2)희석주당순손익 (단위 : 원) | (282.44) | (240.98) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결&cr;자본잉여금 | 연결기타자본 | 연결이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 4,794,670,000 | 8,791,032,795 | 42,963,074 | 4,048,171,973 | 17,676,837,842 | 17,676,837,842 |
| 유상증자 | 80,000,000 | 1,655,639,200 | - | - | 1,735,639,200 | 1,735,639,200 |
| 주식선택권 부여 | - | - | 51,705,721 | - | 51,705,721 | 51,705,721 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,279,593,354) | (2,279,593,354) | (2,279,593,354) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (13,408,952) | (13,408,952) | (13,408,952) |
| 2020.12.31(전기말) | 4,874,670,000 | 10,446,671,995 | 94,668,795 | 1,755,169,667 | 17,171,180,457 | 17,171,180,457 |
| 2021.1.1(당기초) | 4,874,670,000 | 10,446,671,995 | 94,668,795 | 1,755,169,667 | 17,171,180,457 | 17,171,180,457 |
| 주식선택권 부여 | - | - | 366,973,909 | - | 366,973,909 | 366,973,909 |
| 주식선택권 행사 | 31,500,000 | 483,110,860 | (42,601,860) | - | 472,009,000 | 472,009,000 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,674,109,117) | (2,674,109,117) | (2,674,109,117) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 63,857,895 | 63,857,895 | 63,857,895 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 3,990,979,376 | - | 3,990,979,376 | 3,990,979,376 |
| 해외사업장 환산차이 | - | - | 2,489,758 | - | 2,489,758 | 2,489,758 |
| 2021.12.31(당기말) | 4,906,170,000 | 10,929,782,855 | 4,412,509,978 | (855,081,555) | 19,393,381,278 | 19,393,381,278 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,867,617,637) | (809,400,189) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (3,834,058,683) | (784,571,560) | ||
| 2. 이자 수취 | 181,242,383 | 116,023,841 | ||
| 3. 이자 지급 | (214,801,337) | (140,852,470) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,822,138,202) | (11,914,066,429) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,622,711,902 | 13,270,173,920 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 3,612,640,062 | 13,000,000,000 | ||
| 기타보증금의 회수 | 10,071,840 | 270,173,920 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,444,850,104) | (25,184,240,349) | ||
| 토지의 취득 | - | (14,881,204,163) | ||
| 건물의 취득 | - | (1,524,279,727) | ||
| 비품의 취득 | (239,987,337) | (65,276,282) | ||
| 시설장치의 취득 | (12,750,454) | (904,941,819) | ||
| 소프트웨어의 취득 | (9,050,736) | (82,661,841) | ||
| 특허권의 취득 | - | (1,172,000) | ||
| 회원권의 취득 | (338,400,000) | - | ||
| 정기예적금의 취득 | (12,300,000,000) | (6,300,000,000) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (2,520,006,817) | (1,404,753,677) | ||
| 보증금의 지급 | (24,654,760) | (19,950,840) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,423,621,542 | 12,853,782,615 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15,472,500,000 | 12,960,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 12,000,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 960,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 15,000,000,000 | - | ||
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 472,500,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (48,878,458) | (106,217,385) | ||
| 증자관련 비용 | (491,000) | (1,980,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (48,387,458) | (104,237,385) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)&cr; (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (266,134,297) | 130,315,997 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 1,177,307,021 | 1,046,991,024 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 911,172,724 | 1,177,307,021 | ||
| 지배기업의 이익잉여금처분계산서 |
| 제19기 | 2021년 01월 01일 | 부터 | 제18기 | 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 | 2020년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2022년 03월 24일 | 처분확정일 | 2021년 03월 25일 |
| 회사명 : 주식회사 라닉스 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (915,232) | 1,755,170 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,755,170 | 4,048,172 | ||
| 회계정책변경누적효과 | - | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | (13,409) | ||
| 당기순이익(손실) | (2,670,402) | (2,279,593) | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (915,232) | 1,755,170 | ||
※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
[별도]&cr;
| 별 도 재 무 상 태 표 | |
| 제19(당)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제18(전)기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기말 | 제18(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 14,771,117,956 | 7,045,050,520 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 747,815,572 | 1,177,307,021 | ||
| 2.매출채권 | 1,766,044,808 | 1,230,616,716 | ||
| 3.기타금융자산 | 9,779,947,778 | 2,406,828,281 | ||
| 4.재고자산 | 1,745,439,206 | 1,470,916,185 | ||
| 5.기타유동자산 | 731,870,592 | 759,382,317 | ||
| II. 비유동자산 | 30,655,577,136 | 25,302,449,831 | ||
| 1.기타금융자산 | 12,300,000,000 | 6,300,000,000 | ||
| 2.유형자산 | 17,545,416,857 | 17,574,511,870 | ||
| 3.무형자산 | 439,340,199 | 137,025,449 | ||
| 4.기타비유동자산 | 80,120,080 | 70,040,242 | ||
| 5.이연법인세자산 | - | 1,220,872,270 | ||
| 6.종속기업에 대한 투자자산 | 290,700,000 | |||
| 자 산 총 계 | 45,426,695,092 | 32,347,500,351 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유 동 부 채 | 1,468,176,983 | 1,508,529,544 | ||
| 1.매입채무 | 355,745,709 | 499,004,762 | ||
| 2.미지급금 | 195,024,984 | 287,414,526 | ||
| 3.리스부채(유동) | 46,018,706 | 39,534,560 | ||
| 4.기타유동부채 | 871,387,584 | 682,575,696 | ||
| II. 비 유 동 부 채 | 24,440,154,448 | 13,667,790,350 | ||
| 1.장기차입금 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 2.순확정급여부채 | - | 1,526,402,675 | ||
| 3.장기종업원급여충당부채 | 58,476,292 | 53,393,067 | ||
| 4.리스부채(비유동) | 90,936,571 | 87,994,608 | ||
| 5.전환사채 | 12,064,650,843 | - | ||
| 6.이연법인세부채 | 226,090,742 | - | ||
| 부 채 총 계 | 25,908,331,431 | 15,176,319,894 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 4,906,170,000 | 4,874,670,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 10,929,782,855 | 10,446,671,995 | ||
| III. 기타자본 | 4,410,020,220 | 94,668,795 | ||
| IV. 이익잉여금 | (727,609,414) | 1,755,169,667 | ||
| 자 본 총 계 | 19,518,363,661 | 17,171,180,457 | ||
| 부채및자본총계 | 45,426,695,092 | 32,347,500,351 | ||
| 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 9,214,694,242 | 9,127,005,903 |
| II. 매출원가 | 3,793,314,791 | 3,491,424,348 |
| III. 매출총이익 | 5,421,379,451 | 5,635,581,555 |
| IV. 판매비와관리비 | 7,642,713,888 | 7,283,893,111 |
| V. 영업이익(손실) | (2,221,334,437) | (1,648,311,556) |
| Ⅵ.금융수익 | 1,264,458,397 | 122,293,403 |
| Ⅶ.금융비용 | 1,375,470,465 | 730,292,330 |
| Ⅷ.기타수익 | 109,345,619 | 78,309,450 |
| Ⅸ.기타비용 | 20,345,128 | 55,812,555 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (2,243,346,014) | (2,233,813,588) |
| XI.법인세비용(수익) | 303,290,962 | 45,779,766 |
| XⅡ.당기순이익(손실) | (2,546,636,976) | (2,279,593,354) |
| XⅢ.기타포괄손익 | 63,857,895 | (13,408,952) |
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| 1.순확정급여부채 재측정요소 | 63,857,895 | (13,408,952) |
| XIV.총포괄손익 | (2,482,779,081) | (2,293,002,306) |
| XV.주당순이익 | ||
|
(1)기본주당순손익 (단위 : 원) |
(268.97) | (240.98) |
|
(2)희석주당순손익 (단위 : 원) |
(268.97) | (240.98) |
| 별 도 자 본 변 동 표 | |
| 제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 4,794,670,000 | 8,791,032,795 | 42,963,074 | 4,048,171,973 | 17,676,837,842 |
| 유상증자 | 80,000,000 | 1,655,639,200 | - | - | 1,735,639,200 |
| 주식선택권 부여 | - | - | 51,705,721 | - | 51,705,721 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,279,593,354) | (2,279,593,354) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (13,408,952) | (13,408,952) |
| 2020.12.31(전기말) | 4,874,670,000 | 10,446,671,995 | 94,668,795 | 1,755,169,667 | 17,171,180,457 |
| 2021.1.1(당기초) | 4,874,670,000 | 10,446,671,995 | 94,668,795 | 1,755,169,667 | 17,171,180,457 |
| 주식선택권 부여 | 366,973,909 | 366,973,909 | |||
| 주식선택권 행사 | 31,500,000 | 483,110,860 | (42,601,860) | 472,009,000 | |
| 당기순이익(손실) | (2,546,636,976) | (2,546,636,976) | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 63,857,895 | 63,857,895 | |||
| 전환사채의 발행 | 3,990,979,376 | 3,990,979,376 | |||
| 2021.12.31(당기말) | 4,906,170,000 | 10,929,782,855 | 4,410,020,220 | (727,609,414) | 19,518,363,661 |
| 별 도 현 금 흐 름 표 | |
| 제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 라닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,747,803,780) | (809,400,189) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (3,714,244,826) | (784,571,560) |
| 2. 이자 수취 | 181,242,383 | 116,023,841 |
| 3. 이자 지급 | (214,801,337) | (140,852,470) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,105,309,211) | (11,914,066,429) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,622,711,902 | 13,270,173,920 |
| 단기금융상품의 처분 | 3,612,640,062 | 13,000,000,000 |
| 기타보증금의 회수 | 10,071,840 | 270,173,920 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,728,021,113) | (25,184,240,349) |
| 토지의 취득 | - | (14,881,204,163) |
| 건물의 취득 | - | (1,524,279,727) |
| 비품의 취득 | (237,301,106) | (65,276,282) |
| 시설장치의 취득 | (12,750,454) | (904,941,819) |
| 소프트웨어의 취득 | (9,050,736) | (82,661,841) |
| 특허권의 취득 | - | (1,172,000) |
| 회원권의 취득 | (338,400,000) | - |
| 정기예적금의 취득 | (12,300,000,000) | (6,300,000,000) |
| 단기금융상품의 취득 | (2,520,006,817) | (1,404,753,677) |
| 보증금의 지급 | (19,812,000) | (19,950,840) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (290,700,000) | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,423,621,542 | 12,853,782,615 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15,472,500,000 | 12,960,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | - | 12,000,000,000 |
| 유상증자 | - | 960,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 15,000,000,000 | - |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 472,500,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (48,878,458) | (106,217,385) |
| 증자관련 비용 | (491,000) | (1,980,000) |
| 리스부채의 지급 | (48,387,458) | (104,237,385) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (429,491,449) | 130,315,997 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 1,177,307,021 | 1,046,991,024 |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 747,815,572 | 1,177,307,021 |
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제19기 | 2021년 01월 01일 | 부터 | 제18기 | 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 | 2020년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2022년 03월 24일 | 처분확정일 | 2021년 03월 25일 |
| 회사명 : 주식회사 라닉스 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (787,760) | 1,755,170 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,755,170 | 4,048,172 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | (13,409) | ||
| 당기순이익(손실) | (2,542,930) | (2,279,593) | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (787,760) | 1,755,170 | ||
※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
&cr;※ 당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조 (주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배 제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
제8조 (주권의 발행과 종류)&cr; ① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. (삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;② (좌동)&cr; | - 코스닥 표준정관 개정안 반영 |
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제8조의 7 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. |
제8조의 7 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
- 코스닥 표준정관 개정안 반영 |
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제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록된 질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하 여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에는 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등 록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다. |
제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① (좌동)
② (좌동)
③ (좌동)
④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다. |
- 코스닥 표준정관 개정안 반영 |
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제 16조(사채 발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 정한11조 및13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자 등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다. |
제 16조(사채 발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 정한11조 및13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (삭제) |
- 코스닥 표준정관 개정안 반영 |
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제42조(감사의 선임)&cr; ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제42조(감사의 선임 ·해임 )&cr; ① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임 한다.&cr;② 감사의 선임 또는 해임 을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | -상법 개정사항 반영 |
|
제1조(시행일) 이 정관은2019년4월25일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. |
제1조(시행일) 이 정관은 2022년3월24일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률에 따라전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다. |
- 코스닥 표준정관 개정안 반영 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 오유섭 | 1957.10.01 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오유섭 | (주)라닉스 감사 | 1983.12~1991.03&cr;1991.04~2000.08&cr;2000.08~2002.02&cr;2002.03~2003.08&cr;2004.01~2004.09&cr;2004.11~2006.12&cr;2007.04~2010.12&cr;2011.03~현재&cr;2018.12~현재 | (주)대우전자 과장&cr;(주)삼성전자 그룹장&cr;월드사이버게임즈(주)대표이사&cr;(주)엔피닉스 대표이사&cr;(주)큐램 사장&cr;유비브로테크노로지즈(주) 부사장&cr;(주)큐램 사장&cr;(주)매커스 사외이사&cr;(주)라닉스 감사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오유섭 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.&cr;또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 사내이사의 수 | ( 5 ) |
| 사내이사&cr;보수총액 또는 최고한도액 | 22억원 |
| 사외이사의 수 | ( 1 ) |
| 사외이사&cr;보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 사내이사의 수 | ( 5 ) |
| 실제 지급된&cr;사내이사의 보수총액 | 703백만원 |
| 사내이사의&cr;보수총액 또는 최고한도액 | 22억원 |
| 사외이사의 수 | ( 1 ) |
| 실제 지급된&cr;사외이사의 보수총액 | 16백만원 |
| 사외이사의&cr;보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
&cr;※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2천 만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 19백만원 |
| 최고한도액 | 2천만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.