| 정정일자 | 2025-07-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 신주인수권행사가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-18 | |
| 3. 정정사유 | 기준가 기재 오류로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 조정근거 및 방법 | 2. 조정 방법 ① 기발행주식수: 9,660,000주 ② 신발행주식수: 5,600,000주 ③ 1주당 발행가격: 1,575원 ④ 기준가: 2,100원 ⑤ 조정전 행사가액: 4,667원 ⑥ 조정후 행사가액: 3,533원 (원단위 미만 절상) |
2. 조정 방법 ① 기발행주식수: 9,660,000주 ② 신발행주식수: 5,600,000주 ③ 1주당 발행가격: 1,575원 ④ 기준가: 4,667원 ⑤ 조정전 행사가액: 4,667원 ⑥ 조정후 행사가액: 3,533원 (원단위 미만 절상) |
| 4. 조정근거 및 방법 중 2. 조정방법의 기준가 기재 오류로 인한 정정 |
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 4,667 | 3,533 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 2 | 8,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,714,161 | 2,264,362 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 발행가액으로의 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정 근거 나. 본건 사채의 발행일 다음날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 당시의 행사가격(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 행사가격)(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 기준가를 하회하는 행사가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등의 주식연계사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 행사가격 또는 행사가액이 본건 사채 사채권자의 주당 행사가격보다 하향조정되는 경우 포함) 하는 경우에는 아래 산식과 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 1주당 발행가격이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행 주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다. 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 기준가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 단, 회생채권변제에 따른 출자전환으로 발생되는 주식은 조정대상에서 제외한다. 2. 조정 방법 ① 기발행주식수: 9,660,000주 ② 신발행주식수: 5,600,000주 ③ 1주당 발행가격: 1,575원 ④ 기준가: 4,667원 ⑤ 조정전 행사가액: 4,667원 ⑥ 조정후 행사가액: 3,533원 (원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-07-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 행사가액 조정은 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 시행함에 따른 행사가액 조정으로, 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-08-08 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) |
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