| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,368 | - 매출액 | 24,459 | |
| - 부채총계 | 19,749 | - 영업이익 | -10,275 | ||
| - 자본금 | 8,931 | - 당기순이익 | -10,997 | ||
| - 자본총계 | 28,618 | *주당순이익(원) | -661 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,288 | - 매출액 | 23,374 | |
| - 부채총계 | 20,808 | - 영업이익 | -10,673 | ||
| - 자본금 | 8,931 | - 당기순이익 | -11,991 | ||
| - 자본총계 | 30,480 | *주당순이익(원) | -718 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기 (2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박창일 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 안창권 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 김달수 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창일 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | -KAIST 정보통신공학 석사 -LG반도체 -아이앤씨테크놀로지 대표이사 |
| 안창권 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 법학과 학사 -사법고시 28회 -법무법인 해동 |
| 김달수 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 전자공학과 석사 -LG반도체 -前티엘아이 대표이사 |