| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
회의목적사항
<보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍(기타비상무이사) | 1956-06 | 3 | 신규선임 |
버클리대 경영대학원
한양대학교 무역학과 부교수 KDI국제 정책대학원 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백재승 | 1953-03 | 3 | 재선임 |
서울대학교 의과대학원/의학박사
서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장 서울대학교 의과대학 비뇨기과학교실 교수 |
없음 |
| 김재형 | 1982-09 | 3 | 신규선임 |
웨스턴온타리오 대학교 경영학과
맥쿼리 캐피탈 라자드 IB |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대식 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 문리대
법무법인 태평양 고문 국세청 조사국장 서울지방 국세청장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |