| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,570 | - 매출액 | 19,088 | |
| - 부채총계 | 10,099 | - 영업이익 | -5,437 | ||
| - 자본금 | 4,321 | - 당기순이익 | -16,724 | ||
| - 자본총계 | 59,471 | *주당순이익(원) | -2,014 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,059 | - 매출액 | 19,088 | |
| - 부채총계 | 17,740 | - 영업이익 | -21,926 | ||
| - 자본금 | 4,321 | - 당기순이익 | -18,876 | ||
| - 자본총계 | 57,319 | *주당순이익(원) | -2,273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건 →본인 사임의사 표명에 따라 본 안건 취소 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍(기타비상무이사) | 1956-06 | 3 | 신규선임 |
버클리대 경영대학원
한양대학교 무역학과 부교수 KDI국제 정책대학원 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백재승 | 1953-03 | 3 | 재선임 |
서울대학교 의과대학원/의학박사
서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장 서울대학교 의과대학 비뇨기 과학교실 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대식 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 문리대
국세청 조사국장 서울지방 국세청장 법무법인 태평양 고문 |