| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 300호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
회의목적사항
<보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (별첨) - 제3-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : Mitchell S. Steiner 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권(Stock-Option) 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| James L. Yeager | 1946-09 | 3 | 재선임 |
Abott 국제부,NexMed 부사장
Yeager & Associates대표(現) |
| Mitchell S. Steiner | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
Tennessee University 의학박사
Veru, Inc. 대표이사 |
| 임진수 | 1956-07 | 3 | 신규선임 |
MIT Ocean System Management 박사
한국해양수산개발원 연구감리위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본권 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
연세대학교 의과대학/ 의학박사
서울대병원 내분비내과 교수(現) |
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