| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,051 | - 매출액 | 18,930 | |
| - 부채총계 | 7,290 | - 영업이익 | -5,578 | ||
| - 자본금 | 4,352 | - 당기순이익 | -22,472 | ||
| - 자본총계 | 45,761 | *주당순이익(원) | -2,596 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,873 | - 매출액 | 18,930 | |
| - 부채총계 | 16,043 | - 영업이익 | -24,658 | ||
| - 자본금 | 4,352 | - 당기순이익 | -23,251 | ||
| - 자본총계 | 42,830 | *주당순이익(원) | -2,685 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
→원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : Mitchell S. Steiner 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| James L. Yeager | 1946-09 | 3 | 재선임 |
Abott 국제부,NexMed 부사장
Yeager & Associates대표(現) |
| Mitchell S. Steiner | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
Tennessee University 의학박사
Veru, Inc. 대표이사 |
| 임진수 | 1956-07 | 3 | 신규선임 |
MIT Ocean System Management 박사
한국해양수산개발원 연구감리위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본권 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 의과대학/ 의학박사
서울대병원 내분비내과 교수(現) |
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