| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제3호의안 : 이사 선임의 건(별첨) - 제 3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : Peter J. Manso 사내이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : Ridwan Shabsigh 사내이사 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 채정석 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수 선택권(Stock-Option)부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1956-08 | 3 | 재선임 | U. of Yale (B.A.) U. of Stanford (MBA) 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現) |
| Peter J. Manso | 1954-11 | 3 | 재선임 | U. of Cincinnati College of Law (J.D.) U. of Maryland School of Pharmacy (B.S. Pharmacy) Florida State University (B.S. Biology) Edwards Wildman Palmer Partner Mintz Levin LLP Partner Mezzion Pharmaceuticals EVP(現) |
| Ridwan Shabsigh | 1953-04 | 3 | 신규선임 | U. of Damascus, College of Medicine NY Presbyterian Hospital, Professor of clinical urology Maimonides Medical Center, Director, Division of Urology |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채정석 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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