| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,357 | - 매출액 | 28,634 | |
| - 부채총계 | 14,547 | - 영업이익 | 448 | ||
| - 자본금 | 4,446 | - 당기순이익 | -16,760 | ||
| - 자본총계 | 56,810 | *주당순이익(원) | -1,934 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,626 | - 매출액 | 28,634 | |
| - 부채총계 | 18,816 | - 영업이익 | -7,531 | ||
| - 자본금 | 4,446 | - 당기순이익 | -13,829 | ||
| - 자본총계 | 56,810 | *주당순이익(원) | -1,595 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : Peter J. Manso 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : Ridwan Shabsigh 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-4호 의안 : 채정석 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수 선택권(Stock-Option)부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現) |
| Peter J. Manso | 1954-11 | 3 | 재선임 | Edwards Wildman Palmer Partner Mezzion Pharmaceuticals EVP(現) |
| Ridwan Shabsigh | 1953-04 | 3 | 신규선임 | NY Presbyterian Hospital, Professor of Clinical Urology Maimonides Medical Center, Director, Division of Urology(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정석 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 서울고등검찰청, 남부지방검찰청 부장검사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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