| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨) 3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건 3-4호 의안 : Bryan H. Goldstein 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨) 제4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수 선택권(Stock-Option)부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정석 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
| 김재형 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드 IB |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽영국 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 법무법인태평양 세무사(現) 국세청 조사국 서울지방국세청조사4국1과 종로세무서 조사1과 |
팜스토리(사외이사) |
| Bryan H. Goldstein | 1977-07 | 3 | 신규선임 | UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh Heart Institute / Division of Cardiology(現) Boston Combined Residency in Pediatrics, C.S. Mott Children’s Hospital, Ann Arbor, Michigan, |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대식 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 문리대 국세청 조사국장 서울지방 국세청장 |