| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,171 | - 매출액 | 8,612 | |
| - 부채총계 | 16,909 | - 영업이익 | -3,844 | ||
| - 자본금 | 14,982 | - 당기순이익 | -9,782 | ||
| - 자본총계 | 45,262 | *주당순이익(원) | -328 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,998 | - 매출액 | 8,612 | |
| - 부채총계 | 27,935 | - 영업이익 | -14,300 | ||
| - 자본금 | 14,982 | - 당기순이익 | -19,477 | ||
| - 자본총계 | 46,063 | *주당순이익(원) | -653 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 3-4호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 10억원 및 미화 10만불 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 1억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2025.3.13. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정석 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
| 김재형 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | 웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드IB |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽영국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 국세청 조사국 서울지방국세청 조사4국 1과 종로세무서 조사1과 법무법인 태평양 세무사 hkl세무법인 대표세무사 (現) |
(주)팜스토리 사외이사 |
| 구본권 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 순환기내과 교수(現) |
(주)스카이랩스 사외이사 |