| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 제24기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제24기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 감사 1명입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) | 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | 감사 1인 선임의 건(후보 : 오대식) |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | 전년과 동일 |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | 전년과 동일 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대식 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국세청 조사국장 서울지방 국세청장 |