| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 세종시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안:제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : Thomas Shin(사외이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 배연국(사외이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 김현정(사외이사) 선임의 건 ○ 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 장상헌(비상근감사) 선임의 건 ○ 제5호 의안:임원 보수규정 승인의 건 ○ 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Thomas Shin | 1961-12 | 1 | 재선임 | 2004~현재 Bain & Company Advisory Partner | Bain & Company (Advisory Partner) |
| 배연국 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 2006~2018 세계일보 논설실 실장 | - |
| 김현정 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | 2022~현재 IBM ManagingPartner 2013~2016 Accenture 전무이사 |
한국IBM컨설팅(대표) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상헌 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2012.02~현재 법무법인 푸른 전무이사 2008.07~2009.01 기업은행 부행장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력 발전업 | 당사 목적사업 영위를 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (22) 신설 | (22) 태양력 발전 | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |