| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22(월전동)
주식회사 우리로 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사후보 이재인(재선임) 3-2. 사내이사후보 조창배(재선임) 3-3. 사내이사후보 Jeannie S.Park(신규) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재인 | 1947-12 | 3 | 재선임 |
- University of Minesota 박사
- (주)효성 전자통신연구소 소장, 공장장 - 노틸러스효성 창립 |
| 조창배 | 1973-05 | 3 | 재선임 |
- 서울과학기술대 학사
- 학교법인 장훈학원 이사 - 다믈멀티미디어 주식회사 부사장 |
| Jeannie S.Park | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
- Johns Hopkins University
Cognitive Science(인지과학) 졸업 - 연세대학교 대학원(교육학과) 수료 |