| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,007 | - 매출액 | 31,974 | |
| - 부채총계 | 37,379 | - 영업이익 | 2,718 | ||
| - 자본금 | 12,395 | - 당기순이익 | -339 | ||
| - 자본총계 | 34,627 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,290 | - 매출액 | 55,853 | |
| - 부채총계 | 46,100 | - 영업이익 | 2,700 | ||
| - 자본금 | 12,395 | - 당기순이익 | -1,557 | ||
| - 자본총계 | 34,189 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 재선임 2명
- 신규 사내이사 선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 (2018년 1월1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 특별결의 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이재인 재선임 3-2. 사내이사 조창배 재선임 3-3. 사내이사 Jeannie S. Park 신규선임 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재인 | 1947-12 | 3 | 재선임 |
- University of Minesota 박사
- (주)효성 전자통신연구소 소장, 공장장 - 노틸러스효성 창립 |
| 조창배 | 1973-05 | 3 | 재선임 |
- 서울과학기술대 학사
- 학교법인 장훈학원 이사 - 다믈멀티미디어 주식회사 부사장 |
| Jeannie S. Park | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
-Johns Hopkins University Congnitive Science(인지과학) 졸업
- 연세대학교 대학원 교육학 수료 |