| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1. 비상근 감사 후보: 윤대해 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대해 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 정치학과 졸업 제40회 행정고시 합격 제39회 사법시험 합격 2000~2001 서울지방검찰청 검사 2002~2003 대전지방검찰청 천안지청 검사 2004~2005 울산지방검찰청 검사 2006~2008 수원지방검찰청 검사 2009~2011 법무부 통일법무과 검사 2012~2012 서울남부지방검찰청 검사 2013~현재 법무법인 동인 파트너 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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