| 정정일자 | 2021-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-08-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주총 안건 및 세부내역 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 감사 선임의 건(후보 미확정) |
가. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 -장진원 사내이사 신규선임 제2-2호 -이경훈 사외이사 신규선임 제2-3호 -이성규 사외이사 신규선임 제2-4호 -유영철 사외이사 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 - 김용원 상근감사 신규선임 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-13 | 2021-09-08 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 안건 및 세부내역은 추후 공시할 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 장진원 출생년월일 : 1975-02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -성균관대 경제학부 -한국공인회계사 -딜로이트안진회계 법인 -회계법인 리안 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 성명 : 이경훈 출생년월일 : 1965-08 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -고려대학교 법과대학 학사 -고려대학교 법무대학원 석사 -서울중앙지검 금조1부 부부 장검사 -서울동부지검 형사5부장검사 -법무법인(유한)태평양변호사 -금융감독원 금융감독 자문 위원회 위원 -준법감시협의회 준법감시 제도 발전자문위원회 위원 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : 흥국생명(사외이사) |
| - | - | 성명 : 이성규 출생년월일 : 1961-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -고려대학교 경제학 학사 -서울대학교 대학원 행정학 석사 -런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 -한국장애인재단 이사장 -서울시립대 사회복지학과 교수 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : - |
| - | - | 성명 : 유영철 출생년월일 : 1957-10 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -고려대학교 경영학 학사 -고려대학교 언론대학원 석사수료 -현대중공업 인재교육원 원장 -현대중공업 군산사업소 총괄 임원 -울산대병원 행정부원장 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : - |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명 : 김용원 출생년월일 : 1962-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 상근여부 : 상근 주요경력(현직포함) -연세대학교 경영학 학사 -동양상호저축은행 과장 -휴니드테크날러지 재경팀장 -진성티이씨(주) 경영지원 본부장(상무) -캐터필라정밀씰(주)전무이사 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 - 장진원 사내이사 신규선임 제2-2호 - 이경훈 사외이사 신규선임 제2-3호 - 이성규 사외이사 신규선임 제2-4호 - 유영철 사외이사 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 - 김용원 상근감사 신규선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진원 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 경제학부 한국공인회계사 딜로이트안진회계법인 회계법인 리안 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경훈 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법과대학 학사 고려대학교 법무대학원 석사 서울중앙지검 금조1부 부부장검사 서울동부지검 형사5부장 검사 법무법인(유한) 태평양 변호사 금융감독원 금융감독 자문위원회 위원 준법감시협의회 준법감시제도 발전자문위원회 위원 |
흥국생명(사외이사) |
| 이성규 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 학사 서울대학교 대학원 행정학 석사 런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 한국장애인재단 이사장 서울시립대 사회복지학과 교수 |
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| 유영철 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사 고려대학교 언론대학원 석사 수료 현대중공업 인재교육원 원장 현대중공업 군산사업소 총괄 임원 울산대병원 행정부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용원 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학 학사 동양상호저축은행 과장 휴니드테크날러지 재경팀장 진성티이씨(주) 경영지원본부장(상무) 캐터필라정밀씰(주) 전무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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