| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 장진원 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 : 이경훈 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-3호 : 이성규 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-4호 : 유영철 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 김용원 상근감사 선임의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-09-08 주주총회소집결의 2021-09-09 주주총회소집공고 2021-09-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진원 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 경제학부 한국공인회계사 딜로이트안진회계법인 회계법인 리안 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경훈 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법과대학교 학사 고려대학교 법무대학원 석사 서울중앙지검 금조1부 부부장검사 서울동부지검 형사5부장 검사 법무법인(유한)태평양 변호사 금융감독원 금융감독 자문위원회 위원 준법감시협의회 준법감시제도 발전자문위원회 위원 |
흥국생명(사외이사) |
| 이성규 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 학사 서울대학교 대학원 행정학 석사 런던정치경제대학교(LSE)사회정책학 박사 한국장애인재단 이사장 서울시립대 사회복지학과 교수 |
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| 유영철 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사 고려대학교 언론대학원 석사 수료 현대중공업 인재교육원 원장 현대중공업 군산사업소 총괄 임원 울산대병원 행정부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용원 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영학 학사 동양상호저축은행 과장 휴니드테크날러지 재경팀장 진성티이씨(주) 경영지원본부장(상무) 캐터필라정밀씰(주) 전무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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