| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 신규 감사 후보 확정에 따른 안건 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 신규 비상근 감사후보:윤영태 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(경정일) | 2024-03-06 | 2024-03-13 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 본사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 제26기 영업보고 2. 제26기 감사보고 3. 제26기 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 신규 비상근 감사 후보: 윤영태 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영태 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -1996. 서울대학교 공법학 학사 -2013. 제2회 변호사시험 합격 -2019. 개인정보분쟁조정위원회 위원 2021~현재. 법무법인 디.엘.에스 대표변호사 |