| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 제27기 영업보고 2. 제27기 감사보고 3. 제27기 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(추후 후보 확정) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||