| 정정일자 | 2025-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 일자 변경 및 사외이사 후보 확정에 따른 부의안건 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2025-03-27 시간: 오전 9시 |
날짜: 2025-03-28 시간: 오전 9시 |
| 3. 의안 주요 내용 | 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(추후 후보 확정) - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 후보 이성규 재선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 후보 정부석 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | 2025-03-13 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 성명 : 이성규 출생년월일 : 1961-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) -고려대학교 경제학 학사 -서울대학교 대학원 행정학 석사 -런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 -서울시복지재단 대표이사 -現 서울시립대 사회복지학과 교수 -現 한국장애인재단 이사장 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : - |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 성명 : 정부석 출생년월일 : 1958-01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -서강대학교 경영학사 -삼성전자 본사 구매기획 그룹장 -삼성전자 상생협력실 초대 설립 임원 -일본삼성 Procurement 센터장 -SK 디앤디 사외이사 - 現 주식회사 이와이엘 대표이사 이사등으로재직중인 다른 법인명(직위) : 주식회사 이와이엘(대표이사) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 주식회사 우리로 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1. 제27기 영업보고 2. 제27기 감사보고 3. 제27기 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 후보 이성규 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 후보 정부석 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성규 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학 학사 -서울대학교 대학원 행정학 석사 -런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사 -서울시복지재단 대표이사 -現 서울시립대 사회복지학과 교수 -現 한국장애인재단 이사장 |
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| 정부석 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 경영학사 -삼성전자 본사 구매기획 그룹장 -삼성전자 상생협력실 초대 설립 임원 -일본삼성 Procurement 센터장 -SK디앤디 사외이사 -現 주식회사 이와이엘 대표이사 |
주식회사 이와이엘(대표이사) |