| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 지삼로 89 (지곡동) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제4기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사(주재홍) 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재홍 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 |
- 現 우리산업(주) 부사장
- 인천전문대 기계과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 부동산업 및 임대업, 창고업, 주차장운영업
- 상품의 매매, 위탁 및 수탁매매 대리업 - 수출입업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |