| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,733 | - 매출액 | 301,984 | |
| - 부채총계 | 125,961 | - 영업이익 | 13,096 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | 6,820 | ||
| - 자본총계 | 112,772 | *주당순이익(원) | 747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 245,839 | - 매출액 | 318,793 | |
| - 부채총계 | 129,203 | - 영업이익 | 14,115 | ||
| - 자본금 | 4,566 | - 당기순이익 | 7,584 | ||
| - 자본총계 | 116,635 | *주당순이익(원) | 802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,095,859,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제5기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 =>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 중임의건 =>원안대로 승인 가결 -제3-2호 의안 : 사외이사(김민박) 중임의건 =>원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결(승인액:30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-21 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 재선임 |
-. 現 우리산업㈜ 대표이사
-. FDU대학원 전자공학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민박 | 1945-07 | 3 | 재선임 |
-. 前 KAMCO 대표이사
-. 前 만도기계 부사장 -. 한양대학교 기계학과 졸업 |
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